En una operación conjunta entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y la Fiscalía General de la Nación, se logró la ocupación de 68 bienes avaluados en más de COP 13.700 millones. Estos activos estarían presuntamente vinculados con actividades de lavado de activos, narcotráfico y financiación de estructuras criminales. Las diligencias se realizaron entre el 27 y el 28 de mayo en Bogotá y Cúcuta, y de manera simultánea en Villa del Rosario (Norte de Santander) e Itagüí (Antioquia), como parte de las operaciones “Cadivi” y “Orión”. El objetivo de estas acciones es afectar las finanzas de organizaciones señaladas de mover recursos ilícitos y servir de soporte económico para actividades delictivas.
Operación Cadivi: la mayor parte de los bienes ocupados
La mayor parte de los bienes intervenidos corresponde a la operación “Cadivi”, que dejó 63 propiedades afectadas por un valor cercano a los COP 9.500 millones. Los activos figuraban a nombre de Delmer Ardila Reyes, capturado en 2016 por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. La investigación lo señala como el principal determinador de transacciones ilícitas por cerca de COP 10.000 millones entre 2009 y 2010, mediante el cambio de divisas a través de bonos Cadivi, un mecanismo creado por el gobierno venezolano para la adquisición de moneda extranjera.
La modalidad consistía en realizar operaciones mediante datáfonos en Colombia y cobrar una comisión del 25 % por cada bono. Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue que varias de las firmas analizadas por peritos en grafología corresponderían presuntamente a personas fallecidas.
De acuerdo con la investigación, los recursos eran mezclados posteriormente con actividades comerciales legales a través de la empresa Distrilibros Cúcuta Ltda., con el propósito de dar apariencia de legalidad a los dineros.
Bienes ocupados en la operación Cadivi
Las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo recayeron sobre cuatro casas, dos apartamentos, un local comercial, una oficina, dos sociedades, tres establecimientos de comercio, siete vehículos —cinco carros y dos motocicletas— y 43 títulos valores.
Operación Orión: bienes vinculados al ELN
De forma simultánea, investigadores de la DIJIN ejecutaron la operación “Orión” en Villa del Rosario e Itagüí, donde ocuparon cinco bienes valorados en COP 4.295 millones. Según la Policía, los activos —una casa, un apartamento, dos vehículos y una motocicleta— pertenecían a narcotraficantes vinculados al Frente Criminal Luis Enrique León Guerra del ELN, estructura que delinque en Tibú (Norte de Santander), bajo el liderazgo de los alias “Juancho” y “Yinier”.
El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, explicó que la investigación judicial permitió establecer que esta red fue responsable, entre 2016 y 2018, del envío de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, el cargamento estaba avaluado en US$12,5 millones. La droga era procesada en laboratorios ubicados en la región del Catatumbo, posteriormente transportada por vía terrestre hacia Venezuela para su exportación.
Los responsables de estas actividades ya fueron condenados y actualmente permanecen privados de la libertad.
Impacto de las operaciones
Con estas acciones, las autoridades buscan afectar las estructuras económicas que permiten ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas y que, según las investigaciones, sirven como fuente de financiación para organizaciones criminales.
