Bruselas, 8 de junio (EFE). La entidad marroquí Banque Centrale Populaire, su filial francesa Banque Chaabi du Maroc y tres de sus directores han llegado a un acuerdo con la Fiscalía Federal de Bélgica para pagar un total de 175.215.571 euros y poner fin a un proceso judicial por delitos financieros y bancarios que se cometieron durante casi dos décadas.
Detalles del acuerdo judicial
Los acusados enfrentaban cargos ante el Tribunal Penal de Bruselas por actividades ilícitas realizadas entre el 1 de enero de 2003 y el 23 de diciembre de 2022, según informó la Fiscalía en un comunicado emitido este lunes. Las imputaciones incluían el ejercicio ilegal de actividades bancarias, crediticias y de seguros, la solicitud pública ilegal de depósitos, la prestación ilícita de servicios de pago, la concesión ilegal de créditos de consumo e hipotecas, así como la intermediación financiera no autorizada y la conversión de los productos derivados de estos delitos.
Mecanismo de resolución
La Fiscalía optó por aplicar la figura de los acuerdos penales ampliados, una herramienta legal que permite resolver la acción pública de manera segura, inmediata y definitiva mediante un pago económico, sin que la firma del acuerdo implique una admisión de culpabilidad por parte de los implicados. Este mecanismo busca agilizar la justicia penal en casos complejos de delincuencia financiera.
Ratificación judicial
El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ratificó hoy la legalidad del acuerdo tras verificar que la millonaria suma pactada es "proporcional a la gravedad de las infracciones y a la personalidad de cada uno de los procesados". Una vez certificado el pago efectivo de las cantidades, el tribunal declaró formalmente extinguido el procedimiento judicial.
Declaraciones de la Fiscalía
Tras el cierre del caso, el Ministerio Fiscal destacó que este resultado "demuestra la importancia estratégica que concede a la lucha contra la delincuencia financiera, económica y fiscal". El Fiscal Federal anunció que intensificará estas actuaciones en el futuro a través de una sección financiera de nueva creación, cuyas bases quedan asentadas con este caso, y que operará en estrecha colaboración con la sección de delincuencia organizada de la Fiscalía.
Contexto y antecedentes
Este acuerdo representa un hito en la lucha contra el lavado de dinero y la banca ilegal en Bélgica. La Banque Centrale Populaire es una de las principales entidades financieras de Marruecos, con presencia en varios países europeos. El caso abarca un período de casi veinte años, lo que refleja la persistencia de las prácticas ilícitas. La Fiscalía belga ha señalado que este tipo de acuerdos son fundamentales para recuperar fondos y disuadir futuros delitos financieros.
