El abogado Iván Cancino, representante legal de la empresa Lili Pink en el proceso por presunto lavado de activos, se pronunció este miércoles 3 de junio sobre la fijación de la fecha para la audiencia de imputación, que se llevará a cabo el próximo 24 de junio. Cancino expresó que la defensa de David Abadi, Max Abadi y Lili Pink celebra que finalmente se haya establecido una fecha para esta audiencia, ya que será el escenario donde podrán conocer formalmente las acusaciones en su contra y ejercer plenamente su derecho de defensa.
Defensa reitera inocencia de los dueños de Lili Pink
El abogado Cancino aseguró que David y Max Abadi, quienes están al frente de la compañía, son inocentes. Según sus declaraciones, en los escenarios judiciales se desvirtuarán uno a uno los señalamientos formulados y se defenderá el buen nombre de la marca. La defensa confía en que el proceso demostrará la legalidad de las operaciones de la empresa.
Ocho personas llamadas a imputación de cargos
La Fiscalía General de la Nación avanza hacia una nueva fase de investigación dentro del proceso por presunto lavado de activos de la empresa de ropa íntima Lili Pink. Ocho personas fueron llamadas a imputación de cargos por su supuesta participación en los hechos investigados. Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales solicitó una audiencia de imputación contra los dueños y directivos de Lili Pink, empresa registrada como Fast Moda S.A.S.
Los llamados a responder por estos hechos son los empresarios Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
Detalles de la audiencia y delitos imputados
La diligencia de imputación se realizará el 24 de junio en los juzgados de Paloquemao, por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Hasta el momento, solo una persona ha sido imputada por estos hechos: Walter Martínez, quien habría tenido a su cargo siete empresas fachada ligadas al entramado de mercancía supuestamente irregular.
Fast Moda sigue operando mientras se revisa su situación
Durante los últimos días de mayo, se generó preocupación entre los empleados de la cadena de almacenes investigada, ya que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó sobre 87 solicitudes que buscan la terminación unilateral de contratos de arrendamiento de locales comerciales donde operan tiendas de Lili Pink y Yoi, dos marcas ampliamente presentes en distintos puntos comerciales del país. Aunque el comunicado no detalló cuántos establecimientos podrían verse afectados ni cuáles son los centros comerciales involucrados, generó preocupación sobre la continuidad y reputación de la marca.
La entidad también reveló que algunos proveedores comenzaron a suspender contratos relacionados con la operación de la compañía, incluyendo servicios financieros, jurídicos y operativos. Frente a ello, la SAE precisó que Fast Moda S.A.S. se encuentra bajo administración del FRISCO, a través de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., entidad que designó un mandatario encargado de la administración y conservación de los activos, conforme a las disposiciones legales vigentes.
Diagnóstico integral de Fast Moda
La SAE adelanta un diagnóstico integral para revisar la situación financiera, contable, contractual, laboral, operativa y productiva de la empresa. El objetivo es determinar las condiciones reales de funcionamiento de Fast Moda y adoptar medidas que permitan garantizar la continuidad y sostenibilidad de la operación. Mientras ese proceso avanza, la SAE aseguró que las tiendas continúan funcionando bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo.
Investigación de la Dian y la Fiscalía
De acuerdo con las pesquisas, varias compañías habrían sido utilizadas para emitir facturación ficticia y respaldar solicitudes irregulares de devolución de impuestos. La Dian y la Fiscalía investigaron posibles maniobras relacionadas con IVA inexistente, lo que habría permitido reducir obligaciones tributarias y mover recursos dentro del esquema bajo análisis judicial. Las autoridades consideran que parte de esas operaciones podrían haber servido para ocultar el origen de dineros relacionados con contrabando.
El expediente también menciona posibles importaciones subfacturadas desde Asia. De acuerdo con las autoridades, algunas mercancías habrían ingresado al país reportando valores inferiores a los reales con el objetivo de disminuir el pago de impuestos y controles aduaneros. Las rutas identificadas incluyen corredores sensibles para el contrabando, entre ellos zonas como Maicao, Barranquilla y Tumaco. El seguimiento a esos movimientos comerciales fue clave para consolidar la investigación que hoy mantiene bajo la lupa a la compañía.
Montos involucrados en la investigación
Las autoridades sostienen que la red investigada habría lavado más de 730.000 millones de pesos. A esto se suman sospechas por presunto contrabando cercano a 75.000 millones de pesos y posibles operaciones de enriquecimiento ilícito que alcanzarían unos 430.000 millones de pesos. La defensa de Lili Pink espera que en la audiencia de imputación se aclaren estos señalamientos y se demuestre la inocencia de la empresa y sus directivos.
