La Fiscalía General de Colombia ha llamado a imputación de cargos a ocho personas involucradas en el caso de presunto contrabando y lavado de activos relacionado con la reconocida tienda de ropa femenina Lili Pink. Entre los implicados se encuentran los principales accionistas de la empresa, así como trabajadores y empresarios que habrían facilitado las actividades ilícitas.
Los principales acusados
El equipo de fiscales encargado de la investigación decidió citar a imputación a Max Marvin Abadi y su hijo David Abadi Homsani, accionistas de Fast Moda S.A.S., la empresa propietaria de Lili Pink. También figuran Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias.
Los delitos que se les imputan incluyen concierto para delinquir con fines de contrabando, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito. No obstante, los cargos variarán según el grado de participación de cada uno en la presunta red ilegal.
Detalles de la audiencia
La audiencia de imputación se llevará a cabo el próximo 24 de junio en un juzgado de Bogotá. Hasta el momento no se ha confirmado si la fiscal Alejandra Gómez Freidel solicitará alguna medida de aseguramiento intramural contra los ocho investigados.
Por este escándalo ya hay una persona judicializada: Walter Martínez, quien fue capturado en Barranquilla, Atlántico, durante los allanamientos realizados por el CTI en las tiendas de Lili Pink. Según el expediente, Martínez es representante legal de siete empresas que aparentemente servían como fachadas para favorecer a Lili Pink y a sus dueños.
Antecedentes de Lili Pink
Lili Pink es una empresa que opera en Colombia desde 2014, con más de 400 tiendas a nivel nacional. La Fiscalía señala que en los últimos años la compañía habría lavado aproximadamente 730.000 millones de pesos y se habría enriquecido ilícitamente en 430.000 millones de pesos.
Los dueños de la compañía, Max Abadi y su hijo David, incursionaron en el negocio textil hace cerca de 20 años, además de dedicarse a la comercialización de condones sin látex Unique. Provienen de una familia de ascendencia judía que llegó a Colombia en la década de 1950 para ejercer actividades textiles.
En Panamá, Max y David Abadi están vinculados con empresas como Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., Fiveshe S.A., Threesus S.A., Betsea Blue S.A., One Boy y Mail Blu, a través de las cuales intentaron expandir su negocio fuera del país.
Defensa de los Abadi
Iván Cancino, apoderado de los Abadi, afirmó que sus clientes, quienes han salido del país, son inocentes. "En los escenarios judiciales desvirtuaremos uno a uno los señalamientos formulados, con el propósito de ratificar ante el país su inocencia, proteger su buen nombre y defender una marca construida durante años con trabajo, legalidad y compromiso con Colombia", declaró.
Otros implicados
El crecimiento de Lili Pink, que llegó a ser una de las empresas más reconocidas del sector, estuvo acompañado de personas que ahora son llamadas a imputación. Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S., es considerada un pilar en el rompecabezas de la Fiscalía. Su nombre aparece en varios documentos revisados por fiscales y la Dian, por lo que será vinculada formalmente al expediente el 24 de junio.
Jonnatan Villamil Soler, quien era conductor de los Abadi y ganó confianza dentro de la organización, también deberá responder ante la justicia. Él creó Unique International S.A.S. el 12 de agosto de 2015. Las autoridades lo investigan por haber creado empresas fachada para favorecer las actividades de los dueños de la marca.
Además, Miriam Luz de las Mercedes Sánchez, tesorera de Lili Pink; Luz Adriana López López, operaria; y Merlín Roxana Mendoza Arias también fueron llamadas a responder por su presunta participación en los hechos.
Finalmente, el empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández será imputado por haber contribuido al lavado de dinero a través de sociedades creadas para tal fin. Hernández reside en Panamá y controla la empresa Twome, además de estar vinculado a Unique International.
Posibles negociaciones
Por el momento se desconoce si alguno de los involucrados optará por negociar con la Fiscalía para recibir beneficios judiciales. Tampoco se sabe si se solicitará alguna medida de aseguramiento contra los ocho investigados.
