Justicia argentina investiga presunta evasión masiva en la Asociación del Fútbol Argentino
La Justicia argentina citó este jueves a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en el marco de una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos por un monto superior a los 19.300 millones de pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente 13,6 millones de dólares.
Medidas cautelares y restricciones migratorias
Como medida cautelar, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante prohibió la salida del país a Tapia y extendió esta restricción migratoria a otros cuatro directivos de la entidad:
- Pablo Toviggino, tesorero de la AFA
- Gustavo Roberto Lorenzo, director general
- Cristian Ariel Malaspina, secretario general
- Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de la asociación
La decisión judicial se adoptó el pasado 26 de diciembre, a menos de cuatro meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026, y se fundamenta en la "gravedad de los hechos investigados" y la "severidad de la pena en expectativa", según consta en la resolución del magistrado.
Cronograma judicial y nuevas denuncias
Según el expediente judicial, los imputados deberán presentarse a declarar en las siguientes fechas:
- Claudio Tapia: 5 de marzo
- Pablo Toviggino y Gustavo Roberto Lorenzo: 6 de marzo
- Cristian Malaspina y Víctor Blanco: 9 de marzo
De manera paralela, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en la causa, presentó el 22 de enero una nueva denuncia por movimientos de fondos que no contarían con respaldo documental suficiente. Esta situación podría configurar una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes en Argentina.
Allanamientos e investigación por lavado de dinero
La investigación judicial también incluye allanamientos realizados el 30 de diciembre en dos sedes de la AFA, en el marco de una causa separada por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior.
Este expediente se enmarca en la relación contractual entre la entidad futbolística y la empresa TourProdEnter, con sede en Florida, Estados Unidos. La investigación se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno argentino y la AFA por el debate sobre la posible implementación de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país.
La causa inicial se originó a partir de un pedido formulado por ARCA, que detectó irregularidades en las retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que deberían haber sido transferidos al Estado argentino. La magnitud de los montos involucrados y la jerarquía de los imputados han convertido este caso en uno de los escándalos financieros más significativos en la historia reciente del fútbol argentino.
