El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un juez que permita desestimar un caso penal de larga duración contra el banco estatal turco Turkiye Halk Bankasi AS, relacionado con presuntas violaciones de las sanciones contra Irán.
Los fiscales informaron al juez federal Richard Berman que Halkbank había cumplido todas las condiciones para el archivo del caso en virtud de un acuerdo de procesamiento diferido firmado con el banco en marzo. El gobierno afirmó que Halkbank superó una revisión de sus políticas y procedimientos de cumplimiento de sanciones estadounidenses y lucha contra el lavado de dinero, realizada por Ernst Young Kurumsal Finansman Danismanlik AS, filial turca de Ernst & Young LLP.
“Tras su revisión exhaustiva del programa de sanciones y cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales del banco, EY no identificó ninguna área de incumplimiento”, comunicaron ambas partes al juez en una carta conjunta hecha pública el miércoles por la noche.
Halkbank y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentaron una carta conjunta solicitando la desestimación del caso, según informó el banco turco el jueves. “Tras la rápida desestimación del caso penal por parte del Tribunal de Distrito, una vez examinada la carta conjunta, el caso penal de Halkbank, que se prolongó durante nueve años, habrá concluido por completo”, indicó un comunicado a la bolsa.
La certificación se produce tras un acuerdo entre Estados Unidos y Halkbank, presentado en marzo ante el tribunal federal de Manhattan. El fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, indicó en una carta aparte que, con la autorización del juez, ordenaba el sobreseimiento formal de los cargos. Los jueces estadounidenses tienen una autoridad muy limitada para revocar la decisión del Departamento de Justicia de no proceder con un enjuiciamiento.
Halkbank declaró en marzo que no admitía haber cometido ningún delito y que no pagaría multas judiciales ni administrativas como consecuencia del acuerdo.
El caso de Halkbank de 2019 ha sido un punto de fricción entre Estados Unidos y Turquía. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lo mencionó con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una reunión en la Casa Blanca en septiembre y posteriormente afirmó que Turquía esperaba que el asunto se resolviera. En una carta dirigida a Berman, Estados Unidos citó la ayuda prestada por Turquía en la negociación de un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes.
Halkbank fue acusado de fraude, lavado de dinero y otros delitos relacionados con un presunto plan para ayudar a Irán a evadir las sanciones estadounidenses. Se le imputó haber ayudado a Irán a transferir 20.000 millones de dólares en fondos restringidos.
El caso se ha prolongado durante años, incluyendo apelaciones sobre si el banco, al ser una entidad mayoritariamente estatal, goza de inmunidad judicial. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de Halkbank en octubre.
Mehmet Hakan Atilla, exfuncionario de Halkbank, fue acusado y condenado por separado en 2018 tras un juicio con jurado. Reza Zarrab, empresario turco-iraní, se declaró culpable de los cargos y testificó contra Atilla.
El caso es Estados Unidos contra Turkiye Halk Bankasi AS, 15-cr-867, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York.
