La Policía Federal de Brasil ejecutó el martes órdenes de registro e incautación contra la entidad crediticia Digimais, como parte de una investigación por presunto fraude. Las órdenes fueron dictadas por un tribunal federal de São Paulo, según informó una fuente cercana a la investigación citada por Reuters.
Detalles de la operación policial
En un comunicado oficial, la policía federal indicó que la operación se basa en informes del Banco Central de Brasil. Los informes señalan que los investigados presuntamente "manipularon los estados contables y los registros reglamentarios para ocultar la verdadera situación financiera de la entidad, aparentar solvencia ante los organismos reguladores y permitir operaciones supuestamente irregulares".
La operación incluye la ejecución de nueve órdenes de registro e incautación, que también autorizan la congelación y el embargo de activos y fondos por un valor de hasta 670 millones de reales (aproximadamente 130,25 millones de dólares estadounidenses). La policía no mencionó los nombres de los sospechosos en el comunicado.
Contexto de la investigación
Digimais, propiedad del destacado obispo evangélico Edir Macedo, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. En abril, el banco de inversión BTG Pactual confirmó que había firmado un acuerdo para adquirir Digimais. Reuters informó, citando a una persona familiarizada con las negociaciones, que el acuerdo cumplía con la nueva normativa introducida el año pasado para las instituciones asociadas al Fondo de Garantía de Crédito (FGC) de Brasil, tras la quiebra de la entidad crediticia Banco Master, liquidada en noviembre.
Actividad de Digimais
Digimais es un banco especializado en crédito que presta especial atención a la financiación de automóviles, según una presentación corporativa. El año pasado, un antiguo socio del Banco Master había anunciado la adquisición de Digimais, pero la operación nunca se concretó.
