La Fiscalía General de la Nación transfirió a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) una serie de bienes cuyo valor supera los 534.000 millones de pesos, como parte de las pesquisas por supuestas operaciones de contrabando y lavado de activos relacionadas con mercancía destinada a la marca Lili Pink.
Detalles de los bienes entregados
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio fue el encargado de tomar la decisión de poner bajo administración de la SAE 391 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, cinco vehículos de alta gama y una sociedad comercial. Además, se entregaron recursos líquidos por 3.068 millones de pesos encontrados en productos financieros y otros 49 millones de pesos en efectivo.
Operatividad de los activos
Durante las diligencias de ocupación, la Fiscalía verificó que los activos intervenidos siguen integrados funcionalmente a la operación de la sociedad y mantienen actividad comercial en los establecimientos ocupados. Por ello, se determinó que la SAE deberá garantizar la conservación, productividad y control de los bienes mientras el proceso judicial avanza.
Investigación contra Walter Francisco Martínez
Según la investigación, Walter Francisco Martínez Martínez habría participado en la creación, administración y representación legal de al menos siete empresas importadoras que las autoridades consideran sociedades de papel. Estas compañías, de acuerdo con el ente acusador, habrían sido utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y eludir controles aduaneros, permitiendo el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos con apariencia de legalidad.
Irregularidades detectadas
Las investigaciones también revelaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o viviendas residenciales que no guardaban relación con el objeto comercial reportado ante las autoridades. La Fiscalía sostiene que estas maniobras habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado ilegal.
Imputación de cargos
Por estos hechos, Walter Francisco Martínez Martínez fue imputado por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones ilegales y la posible participación de otras personas vinculadas con el esquema de importaciones y comercialización bajo análisis judicial.
