Este jueves 14 de mayo se tomó una decisión clave en el caso de presunto lavado de activos y contrabando que involucra a la reconocida empresa de ropa Lili Pink. En el marco de la extinción de dominio sobre los locales, operación iniciada semanas atrás, se realizó la primera y hasta ahora única captura.
¿Quién es el único capturado?
Las autoridades arrestaron a Walter Francisco Martínez Martínez, quien presuntamente estaría vinculado a una banda transnacional dedicada al contrabando. Según las investigaciones, Martínez habría estado detrás de la administración de siete empresas importadoras ficticias, utilizadas para camuflar la evasión del control aduanero.
El vínculo con Lili Pink
En ese punto de la cadena entra Lili Pink. Se cree que la mercancía de ropa y cosméticos que la empresa comercializaba habría sido introducida mediante contrabando. Las cifras son alarmantes: el contrabando ascendería a más de 75 mil millones de pesos, con un lavado de activos por 730 millones de pesos y un enriquecimiento ilícito superior a los 430 mil millones de pesos.
Extinción de dominio y bienes incautados
En cuanto a la extinción de dominio, las autoridades tienen bajo la lupa 405 locales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. Además, se incautó mercancía valorada en más de 54 mil millones de pesos.
¿Cómo fue capturado Martínez?
Lo que delató a Martínez fue que las sociedades de papel tenían direcciones inexistentes. Al buscar los locales, se encontraron lotes vacíos y viviendas sin relación con la actividad comercial declarada.
El capturado permanecerá en un centro médico bajo custodia, y cuando reciba el alta médica será trasladado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.
Nuevo representante legal para Fast Moda
Paralelamente, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) nombró al nuevo representante legal de Fast Moda, empresa matriz de Lili Pink, Yoi y Lily Beauty. El objetivo es evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo y continuar con los trámites legales pertinentes.
