La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con el CTI de la Fiscalía y con apoyo del Servicio de Marshals de Estados Unidos, capturó en Medellín a Dawil Noe de Jesús González, conocido con el alias de Dawil. Este ciudadano estadounidense es requerido en extradición por las autoridades de Puerto Rico, señalado de liderar un esquema de fraude bancario que habría afectado a instituciones financieras y cooperativas en la isla caribeña.
Detalles del operativo
El operativo se realizó en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Según las autoridades, González posee antecedentes penales de alta peligrosidad, ya que había cumplido una condena de cuatro años en una prisión federal de Estados Unidos por tráfico de drogas.
Modus operandi del fraude
De acuerdo con la investigación, el esquema de fraude consistía en aprovechar fallas temporales en los procesos de compensación tecnológica de cheques de gerencia emitidos por una institución financiera de Puerto Rico. El capturado utilizaba una aplicación móvil para realizar depósitos digitales mediante foto-depósito y, antes de que el sistema bancario validara la operación, acudía físicamente a otras sucursales para negociar o consignar nuevamente el mismo cheque.
Este mecanismo, ejecutado en al menos 17 oportunidades, le habría permitido apropiarse ilícitamente de más de 56.000 dólares. La Policía explicó que el fraude se apoyaba en la llamada “ventana de tiempo” entre el depósito remoto, la validación del documento y la compensación final entre entidades financieras, lo que permitía disponer del dinero dos veces antes de que el sistema detectara la irregularidad.
Declaraciones de las autoridades
El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL, afirmó que “el compromiso de las autoridades colombianas en la lucha contra el crimen transnacional y los delitos financieros se refleja en esta captura”. Asimismo, recordó que González ya había sido condenado anteriormente por tráfico de drogas en Estados Unidos.
Proceso de extradición
El ciudadano estadounidense quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites legales para su extradición a Puerto Rico. Las autoridades continúan investigando para determinar si existen más personas vinculadas a este esquema fraudulento.
Este caso resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra los delitos financieros y el crimen transnacional, así como la efectividad de los mecanismos de intercambio de información entre Colombia y Estados Unidos.
