La Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención judicial de Jovany Andrés Taborda Aristizabal, conocido como 'trader experto', tras detectar una captación no autorizada de recursos del público por más de 1.528 millones de pesos. La medida, adoptada mediante el Auto 911-039486, incluye la toma de posesión de todos sus bienes y el inicio de un proceso para devolver el dinero a los afectados.
Captación ilegal y promesas de rentabilidad
Según la investigación, Taborda recibió dinero de al menos 31 personas bajo la promesa de generar rendimientos mensuales de entre el 2 % y el 4 %. Los recursos eran captados a través de contratos de mandato o acuerdos de administración de recursos, sin contar con autorización estatal para ello. El investigado se presentaba como 'trader experto' y utilizaba las sociedades Fénix Group Consultores S.A.S., Fénix Inversiones y Valores S.A.S. y Fénix Private Investors Corporation para respaldar las operaciones.
La Superintendencia de Sociedades concluyó que las utilidades ofrecidas no tenían soporte en actividades económicas verificables, bienes o servicios que justificaran los rendimientos prometidos. Las ganancias fijas mensuales del 2 % al 4 % se ofrecían independientemente del resultado de las operaciones financieras realizadas.
Medidas cautelares y proceso de devolución
Con la toma de posesión, la Superintendencia impuso medidas cautelares sobre la totalidad de los bienes del intervenido y designó como agente interventora a Doris Hormaza León. Esta figura permite asumir el control inmediato de los bienes, negocios y haberes de la persona o entidad para proteger a los terceros afectados. Asimismo, se inició un proceso judicial orientado a recuperar y devolver los recursos captados.
Los afectados podrán presentar solicitudes de devolución de dinero ante la agente interventora, acompañadas de los comprobantes correspondientes y dentro de los plazos previstos en los artículos 9 y 10 del Decreto 4334 de 2008.
Antecedentes de la investigación
La intervención se produce luego de que la Superintendencia Financiera ordenara el pasado 16 de abril la suspensión inmediata de la captación no autorizada de recursos por parte de Jovany Taborda. La medida fue adoptada mediante la Resolución 0564 del 13 de abril de 2026, documento en el que también se dispuso remitir el expediente a la Superintendencia de Sociedades para el proceso administrativo de intervención y a la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones penales correspondientes.
En esa oportunidad, la Superintendencia Financiera recordó que ninguna persona natural está autorizada para captar dinero del público sin permiso estatal e invitó a los ciudadanos a verificar si quienes ofrecen inversiones o rendimientos se encuentran vigilados por las autoridades financieras.
Declaraciones oficiales
La superintendente de Sociedades, Nini Johanna Castañeda Quintero, aseguró: “La protección del ahorro del público orienta de manera prioritaria la actuación de la Superintendencia de Sociedades en los procesos de intervención por captación masiva y habitual no autorizada. En ejercicio de sus facultades, la entidad desplegará todas las actuaciones judiciales y administrativas necesarias para identificar, asegurar, administrar y recuperar los recursos de los afectados, con el propósito de procurar su devolución dentro del proceso de intervención”.
Este contenido fue elaborado con información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación y contó con la revisión de una periodista y una editora.
