Este jueves, un juez de la república ordenó la detención en centro carcelario de Walter Francisco Martínez Martínez, quien se convierte en el primer capturado presuntamente vinculado a la red criminal que operaba detrás del reconocido almacén Lili Pink. Según las autoridades, esta red habría permitido el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando a Colombia.
Detalles de la investigación
La Fiscalía señaló que Martínez Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir los controles aduaneros. Con esta operación se habría facilitado el ingreso a Colombia de prendas, juguetes, productos cosméticos y otros artículos, con apariencia de legalidad.
Las actividades investigativas determinaron que varias de las sociedades revisadas tenían direcciones inexistentes, correspondientes a lotes ocupados o inmuebles residenciales sin ninguna relación con el objeto social reportado. Adicionalmente, se estableció que las maniobras fraudulentas habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado criminal.
Delitos imputados
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Extinción de dominio por parte de la Fiscalía
A su vez, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio entregó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) 391 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, cinco vehículos de alta gama, una sociedad, avaluadas en 534.513 millones de pesos, así como recursos líquidos representados en 3.068 millones de pesos hallados en productos financieros y 49 millones de pesos en efectivo.
Antecedentes de Lili Pink
Lili Pink fue fundada en 2006 en el barrio Toberín, en Bogotá, por la familia Abadi, especialmente por Max Abadi y su hijo David Abadi. En 2015, pasó a manos del holding panameño Lili Brands, que se convirtió en su único propietario y opera bajo la franquicia Fast Moda S.A.S.
La marca emitió un comunicado asegurando que están atendiendo el proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por su equipo.
