Operación internacional desmantela red de lavado de activos con fachada pesquera en la Amazonía
En una acción coordinada que demuestra la efectividad de la colaboración judicial entre naciones, la Policía Nacional de Colombia, mediante la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, ejecutó con éxito la captura de Miguel Ángel Díaz Lozano. Este ciudadano colombiano es identificado por las autoridades brasileñas como un elemento fundamental dentro del engranaje de una peligrosa organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y al blanqueo de capitales a gran escala.
Fin a años de búsqueda internacional
La detención se concretó en el sector de Santa Rita, marcando el final de una extensa persecución internacional contra quien es considerado el principal operador financiero de una estructura delictiva con profundas raíces en el corazón de la Amazonía. La operación relámpago subraya la capacidad de las fuerzas de seguridad para actuar con precisión contra redes transnacionales.
La sofisticada estrategia del "pitufeo" pesquero
De acuerdo con las investigaciones lideradas por el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la DIJIN, Díaz Lozano implementaba un mecanismo altamente sofisticado para otorgar apariencia de legalidad a los dividendos provenientes del narcotráfico. El núcleo de esta operación ilícita era una empresa fachada del sector pesquero, registrada formalmente en el estado de Amazonas, Brasil.
"La modalidad delictiva consistía en la utilización de esta empresa como instrumento para el ingreso sistemático de capital ilícito", explicó el Coronel Alfonso Sanabria durante la presentación de los resultados de la investigación.
Para evadir los controles de los sistemas financieros y no generar sospechas ante las unidades de inteligencia financiera, la organización criminal recurría a la técnica conocida como "pitufeo". Entre los años 2019 y 2025, esta estructura logró movilizar aproximadamente un millón de dólares mediante una fragmentación extrema de los recursos, que incluyó:
- Un total de 2.229 depósitos registrados en diferentes momentos.
- Transacciones de bajo monto específicamente diseñadas para evitar la activación de alertas automáticas en los sistemas bancarios.
- Flujo de capital originado principalmente desde las ciudades de Belo Horizonte y Teófilo Otoni, ubicadas en el estado de Minas Gerais.
Cooperación internacional y próximos pasos judiciales
El éxito de esta captura fue posible gracias a un intenso intercambio de información entre agencias internacionales y la activación de capacidades operativas conjuntas. Este caso particular resalta la vulnerabilidad de las fronteras amazónicas frente a empresas de fachada que simulan actividades comerciales legítimas para ocultar el rastro del dinero sucio proveniente del narcotráfico.
Tras su detención, Miguel Ángel Díaz Lozano fue trasladado y puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. En la actualidad, se encuentra bajo custodia mientras se completan los trámites diplomáticos necesarios para su extradición hacia Brasil, donde deberá enfrentar cargos por los delitos de organización criminal y lavado de activos.
Este operativo representa un golpe contundente a las finanzas de las redes transnacionales que operan entre Colombia y Brasil, enviando un mensaje claro sobre la vigilancia reforzada que se mantiene sobre sectores económicos estratégicos, como el pesquero, que pueden ser utilizados para actividades ilícitas.
