Modelo colombiana admite liderar red internacional de lavado de narcodólares
En un revelador caso judicial que expone los intrincados mecanismos del crimen organizado transnacional, Valentina Forero, una modelo colombiana, ha confesado ante un tribunal federal de Atlanta su participación en una sofisticada operación de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La acusada, quien actualmente espera sentencia, admitió haber dirigido una organización que movilizó decenas de millones de dólares entre Estados Unidos y Colombia durante un período de más de dos años.
Una operación meticulosamente estructurada
Según documentos judiciales difundidos por N+ Univisión Atlanta, la red criminal operó entre noviembre de 2020 y abril de 2023, logrando lavar entre 25 y 65 millones de dólares en ese lapso. Los fiscales federales describen una operación completamente organizada donde Forero creó múltiples empresas fachada en el estado de Florida, específicamente diseñadas para blanquear las enormes sumas de dinero.
El modus operandi incluía la apertura de cuentas bancarias comerciales en territorio estadounidense, donde se depositaba el efectivo ilícito para posteriormente legalizarlo. Aunque Forero aceptó que dirigía la organización y controlaba los movimientos financieros, curiosamente no figuraba como firmante en ninguna de las cuentas ni como representante legal de las empresas creadas, evidenciando un nivel de sofisticación destinado a evadir la detección.
Mecanismos de transporte y transferencia
Las revelaciones judiciales detallan cómo la organización vendía drogas en Estados Unidos y utilizaba mensajeros en Georgia y otras localidades para transportar el dinero en efectivo. Estos correos humanos empleaban métodos discretos como:
- Cajas de zapatos para ocultar el dinero
- Bolsas de compras comunes
- Consignaciones bancarias menores a 10.000 dólares para evitar reportes
Posteriormente, los mensajeros enviaban fotografías de los comprobantes bancarios mediante aplicaciones de mensajería encriptadas, garantizando la confidencialidad de las transacciones. El dinero recaudado finalmente era transferido a cuentas en Colombia, completando el ciclo de lavado internacional.
Impacto financiero y consecuencias legales
Los registros judiciales indican que solo entre julio de 2022 y abril de 2023, la organización consignó al menos 2.9 millones de dólares en el norte de Georgia. Por su participación en esta red, Valentina Forero enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de dinero, delito que conlleva una condena potencial de hasta 20 años de prisión.
Además del tiempo en cárcel, la modelo colombiana podría recibir multas de hasta 500.000 dólares o el doble del monto involucrado en las operaciones ilícitas. La sentencia definitiva que determinará su futuro se conocerá el 20 de mayo de 2026, fecha en la que el juez federal evaluará la magnitud de su participación y el daño causado por sus actividades criminales.
Un caso emblemático de crimen transnacional
Este caso representa un ejemplo claro de cómo las redes criminales internacionales operan entre fronteras, utilizando estructuras empresariales aparentemente legítimas para blanquear ganancias del narcotráfico. La participación de una figura pública como una modelo colombiana añade un elemento de notoriedad que ha captado la atención tanto en Estados Unidos como en Colombia.
Mientras Forero permanece detenida a la espera de su sentencia, las autoridades continúan investigando los vínculos internacionales de esta organización y el destino final de los millones de dólares lavados que, según la fiscalía, terminaron principalmente en territorio colombiano.
