El lavado de dinero de narcotraficantes colombianos evoluciona hacia métodos digitales internacionales
Las tradicionales caletas repletas de billetes de dólares han quedado en el pasado para los narcotraficantes colombianos, quienes ahora utilizan métodos financieros más sofisticados y discretos para mover sus fortunas ilícitas. Las criptomonedas y los tokens se han convertido en herramientas fundamentales para el blanqueo de capitales a escala global, según revelan investigaciones recientes de las autoridades colombianas e internacionales.
Casos emblemáticos: Medio Labio y Black Jack
Dos casos particularmente reveladores ilustran esta nueva modalidad delictiva. Jhon Henry Gonzalez Herrera, conocido como 'Medio Labio', primo de alias don Mario y su hermano el Alemán, fue capturado recientemente por la Fiscalía y la Dirección de Investigación Judicial (Dijín) de la Policía Nacional. Aunque en 2008 había sido detenido por porte ilegal de armas y posteriormente liberado por falta de pruebas, las investigaciones actuales lo señalan como el heredero criminal de sus familiares.
Según las autoridades, 'Medio Labio' huyó de Colombia hacia Dubái, donde durante su estadía lavó aproximadamente 147 mil millones de pesos colombianos provenientes del narcotráfico. Las labores de inteligencia colombianas, estadounidenses y europeas confirmaron su persistente participación en actividades ilícitas, incluyendo un proceso de lavado de activos entre 2020 y 2023.
Métodos de lavado: criptomonedas y sistema hawala
Las evidencias recopiladas por la Fiscalía incluyen chats que demuestran cómo 'Medio Labio' y una red de narcotraficantes colombianos utilizaron criptomonedas junto con el método informal conocido como hawala para mover dinero sin dejar rastro bancario. Este sistema permite transferir fondos desde cualquier parte del planeta sin necesidad de mover físicamente el dinero, facilitando operaciones transfronterizas.
Otro caso destacado es el de 'Black Jack', quien durante la pandemia de COVID-19 en 2020 ordenó a sus colaboradores transferirle dinero mediante tokens. En uno de los chats interceptados, escribió textualmente: "Q me pasen token", solicitando que sus cómplices en Suramérica tuvieran disponibles 500 mil euros para recibirlos en Europa sin intermediación bancaria.
Redes internacionales y conexiones criminales
Los mismos chats evidencian que los narcotraficantes colombianos operan en múltiples ciudades alrededor del mundo, incluyendo Dubái, Marbella, Rotterdam y Madrid, entre otras. Estas ubicaciones estratégicas les permiten pasar desapercibidos mientras negocian con carteles internacionales como la Mocro Maffia.
La investigación también descubrió una firma en Managua, Nicaragua, creada específicamente para blanquear capitales. Esta red criminal facilita la circulación de drogas que salen desde Ecuador y el Zungo en Urabá, terminando finalmente en las calles del Viejo Continente.
Cambio de paradigma en el crimen organizado
Este nuevo modus operandi representa un cambio significativo en las operaciones del crimen organizado colombiano. Mientras antes dependían de comunicaciones encriptadas a través de plataformas como SKY ECC y almacenamiento físico de dinero, ahora aprovechan las tecnologías financieras emergentes para sus actividades ilícitas.
Sin embargo, los intentos de los narcotraficantes por evadir a las policías internacionales no han tenido éxito completo, como demuestran las recientes capturas y desarticulaciones de redes de lavado. Las autoridades continúan adaptando sus métodos de investigación para combatir estas nuevas formas de delincuencia financiera que trascienden fronteras y jurisdicciones.
