Exministro de Energía de Ucrania enfrenta graves cargos por corrupción y lavado de activos
La Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania (SAP) anunció formalmente la imputación del exministro de Energía Herman Galushchenko por delitos de lavado de dinero y participación en organización criminal. Las autoridades acusan al exfuncionario de haber utilizado su posición gubernamental para facilitar una extensa trama de sobornos en el sector energético nacional.
Detalles de la investigación y estructura criminal
Según el comunicado oficial emitido por la SAP en colaboración con la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU), Galushchenko figura como uno de los principales 'inversores' registrados en un fondo creado en 2021 en el territorio británico de ultramar de Anguilla. Este mecanismo financiero, descubierto por las agencias anticorrupción en noviembre pasado, tenía como objetivo atraer inversiones por aproximadamente 100 millones de dólares.
Durante el período en que Galushchenko ejerció como ministro de Energía entre 2021 y 2025, la organización criminal recibió más de 112 millones de dólares en efectivo provenientes de actividades ilegales dentro del sector energético ucraniano. Estas cifras demuestran la magnitud del esquema corrupto que operaba bajo la protección de altos cargos gubernamentales.
Mecanismos de ocultamiento y beneficiarios
La investigación reveló que Galushchenko ocultó deliberadamente su participación en el fondo de lavado de dinero mediante la creación de dos empresas registradas en las Islas Marshall. Estas entidades tenían como beneficiarios finales a su exesposa y sus cuatro hijos, estableciendo una compleja red de encubrimiento familiar.
Los investigadores documentaron que en cuentas gestionadas por familiares del exministro se ingresaron aproximadamente 7,4 millones de dólares. Además, se identificaron entregas directas en efectivo por valor de 1,3 millones de francos suizos y 2,4 millones de dólares realizadas en territorio suizo. Estos fondos ilícitos fueron utilizados, entre otros fines, para financiar educación de élite en Suiza para los hijos del imputado.
Captura y conexiones políticas
Galushchenko fue detenido el pasado domingo cuando intentaba abandonar el país, siguiendo el mismo patrón de fuga que empleó el presunto cabecilla de la trama, el empresario Timur Mínidich, quien mantuvo relaciones comerciales con el presidente Volodímir Zelenski. La detención ocurre en el marco de una investigación que ya ha provocado importantes consecuencias políticas en Ucrania.
Este caso de corrupción, destapado en noviembre del año anterior, implica a varios exministros y provocó múltiples dimisiones dentro del gobierno ucraniano. La investigación incluso precipitó la caída del entonces jefe de la oficina presidencial, Andrí Yermak, aunque este último no ha sido formalmente imputado. Las autoridades realizaron registros en propiedades de Yermak como parte de las diligencias investigativas.
La SAP y la NABU continúan desarrollando la investigación para determinar el alcance completo de esta red criminal que operaba en el corazón del sector energético ucraniano, uno de los pilares económicos del país europeo.
