La Fiscalía General de la Nación investiga a la cadena de ropa Lili Pink por su presunta vinculación con una compleja estructura empresarial dedicada al lavado de activos y al contrabando. Según las autoridades, la empresa habría utilizado su fachada comercial para mover millonarios recursos ilícitos en el país.
Estructura del entramado ilegal
El esquema delictivo estaría conformado por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, a través de las cuales ingresaban mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos de contrabando. Posteriormente, estos productos eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a las operaciones.
Mecanismos utilizados
De acuerdo con la investigación, la organización empleaba diversas estrategias para evadir los controles aduaneros, como fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero. Estas acciones facilitaban la incorporación de los recursos ilícitos al sistema económico formal.
Bienes intervenidos
Como resultado de los operativos, se ocuparon 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. Todos estos bienes quedan bajo proceso de extinción del derecho de dominio, a la espera de que jueces especializados definan su situación definitiva.
Cifras del caso
La Fiscalía tiene documentado lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dian avaluados en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos.
Alcance territorial
Las diligencias se desplegaron en 59 municipios y ciudades distribuidos en 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional, debido a la amplia presencia territorial de la cadena comercial investigada. Mientras avanza el proceso judicial, los establecimientos y activos intervenidos continuarán funcionando bajo supervisión.
