La investigación contra el contrabando y el lavado de activos que adelanta la Fiscalía General desde la semana pasada podría extenderse a varios países, tras descubrirse maniobras societarias que están quedando al descubierto. EL TIEMPO tuvo acceso en exclusiva a los nombres de las otras ocho personas vinculadas al caso, quienes cuentan con órdenes de captura vigentes. La mayoría serán defendidos por el penalista Iván Cancino, quien también representa a los señalados cerebros del entramado: Max Marvin Abadi Harari y su hijo David.
El controlador panameño
El nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández figura en varias empresas panameñas ligadas a Lili Pink. EL TIEMPO estableció que, además de los Abadi, en la lista de procesados están Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda; Miriam Luz de las Mercedes Sánchez, tesorera; y Jonnatan Villamil Soler, conductor y empresario. También aparece Walter Francisco Martínez Martínez, el único capturado hasta ahora, quien lidera varias importadoras.
Según fuentes del caso, todos tienen órdenes de captura activas. Villamil Soler, de quien EL TIEMPO ya reveló su rol como representante legal y accionista de empresas vinculadas a una holding de papel con sedes en Colombia y Panamá, es parte de la red. Ahora, este diario investigó y confirmó que, además de los colombianos, se sigue el rastro a un nicaragüense y a un panameño, piezas clave en el entramado.
El nicaragüense en el centro
Malaquilla Bismar Hernández es identificado por la Fiscalía como representante legal de empresas panameñas ligadas al entramado societario que habría lavado cerca de 763 mil millones de pesos. EL TIEMPO lo rastreó y encontró su nombre en Unique International SAS, compañía creada el 12 de agosto de 2015 por Jonnatan Villamil Soler. En documentos, Luz Adriana López López, otra de las indagadas, aparece inicialmente como representante legal de esa empresa, constituida con solo 10 millones de pesos.
Además, EL TIEMPO tiene un documento en el que Hernández, domiciliado en Panamá, informa a la Cámara de Comercio de Bogotá que la empresa Twome SA, de la que es presidente, ejerce control sobre Unique International SAS. Unique tiene como objeto la fabricación de artículos de plástico, pero se volvió famosa por producir condones masculinos y femeninos en Colombia.
Twome Panamá tenía entre sus directivos a Héctor Adames Rodríguez y Danilo Adames Adames, vinculados a Fast Moda SAS a través de Bestsea Blue S.A., también panameña. Hernández entró y salió varias veces de Unique International. En septiembre de 2023 canceló la situación de control, pero ese mismo mes la volvió a inscribir, esta vez con Nepal Blue SA, compañía panameña de la que también era presidente y que aparece comprando predios a Max Abadi y su hijo David en Madrid (Cundinamarca) y Bogotá.
El ingreso del panameño
En junio de 2024, Hernández salió de Unique e ingresó Nelson David Madrid Quintana, de 26 años, como representante de la empresa panameña Wondergate SA. Una semana antes de los operativos contra Lili Pink, el representante legal de Unique, Sergio Medina Ramos, renunció por motivos personales y profesionales.
La lista completa de procesados
EL TIEMPO confirmó con fuentes de la Fiscalía que, además de los Abadi y el nicaragüense, en la lista figuran Lorena Bernal Castro, Miriam Luz de las Mercedes Sánchez, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López, Merlín Roxana Mendoza Arias y Walter Martínez. Este último es representante de importadoras consideradas fachada: Ginga Importaciones SAS, Blue Sky Importaciones SAS, Kyntox SAS, Salo SAS, Radartex Newtlc SAS, Modamundo Importaciones SAS y WM Intercontinental SAS. También están José Gustavo Torres Triana, Eliana Garay y Patricia Villalobos.
La Fiscalía evalúa imputar a los Abadi y a algunos asociados de manera virtual, mientras las autoridades continúan su búsqueda. Voceros de Lili Pink insisten en que todas las operaciones son legales y que lo explicarán en estrados judiciales.
