Megaestafa desde Colombia: call centers engañan a inversores latinoamericanos
Una investigación periodística de El País de Cali, en alianza con Búsqueda de Uruguay y CONNECTAS, ha desvelado una de las estafas masivas más recientes y silenciosas en América Latina. Centenares de personas en países como Uruguay, México, Chile, Honduras y Guatemala han sido víctimas de un sofisticado engaño financiero orquestado desde Colombia.
El corazón del engaño en el occidente colombiano
Aunque las víctimas creían recibir llamadas de expertos asesores desde Islas Mauricio o Barcelona, la realidad es que las comunicaciones se originan en tres ciudades colombianas: Armenia, Pereira y Cali. Mediante sistemas VPN que ocultan su ubicación real, decenas de jóvenes entre 18 y 25 años operan desde call centers para la empresa Gmor IT Solutions S.A.S., gestionando la plataforma Invesa Capital.
"Estoy desesperado, me tienen en bancarrota", suplicó Erwin León, una víctima en Guatemala que perdió 56.000 dólares. Su caso se repite en toda la región, donde inversionistas han visto desaparecer sus ahorros de vida mediante promesas falsas de jugosas rentabilidades.
La metodología de la estafa
El engaño comienza en redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, donde aparecen publicidades creadas con inteligencia artificial que prometen inversiones en:
- Petróleo para uruguayos
- Oro de bancos japoneses para chilenos
- Acciones de Amazon, Apple o Tesla para centroamericanos
- Criptomonedas para diversos países
Cuando las víctimas dejan sus datos en secciones de "obtener más información", son contactadas por los supuestos asesores desde Colombia. Estos jóvenes, sin conocimiento financiero real, siguen un libreto aprendido en una "escuela de estafadores" de nueve días de capacitación.
El proceso de despojo sistemático
La estafa opera en varias fases diseñadas para extraer el máximo dinero posible:
- Captación inicial: Se convence a la víctima de abrir una cuenta con mínimo 200 dólares
- Falsa rentabilidad: La aplicación muestra ganancias ficticias que aumentan rápidamente
- Presión para más inversión: Se incentiva a invertir mayores cantidades, incluso vendiendo propiedades
- Imposibilidad de retiro: Cuando intentan recuperar su dinero, encuentran excusas absurdas
- Robo directo: En muchos casos, obtienen datos de tarjetas para retiros no autorizados
"Hubo gente que vendía casas, metía lo de la universidad de los hijos, otros enfermos enviaban el dinero de sus medicamentos", reveló Silvana, una exasesora comercial de Gmor SAS.
La empresa detrás de la operación
Gmor IT Solutions S.A.S., registrada en Armenia el 10 de noviembre de 2022, opera los call centers desde el piso 29 del edificio Torre de Cali. Aunque la empresa niega gestionar directamente Invesa Capital, documentos encontrados en la basura del edificio prueban lo contrario:
- Listados de "objeciones" con respuestas preparadas para engañar clientes
- Correos institucionales de Invesa Capital
- Nombres y montos depositados por víctimas de toda América Latina
- Indicaciones recientes de cambiar el nombre a Evostock para continuar operando
La investigación encontró que las pérdidas reportadas por 297 víctimas superan los 2 millones de dólares, aunque se estima que el número real es mucho mayor.
La red internacional
Invesa Capital fue creada en Sudáfrica en 2006 y figura como filial de Imermarket, con sede en Chipre. Los dueños, Mario Kyriakou y Bongani Goodenough Mngadi, controlan más de un centenar de empresas similares vinculadas a estafas en Europa.
El Financial Sector Conduct Authority (FSCA) de Sudáfrica confirmó que investiga a Invesa Capital por posibles infracciones a leyes financieras, aunque hasta ahora no ha contactado autoridades latinoamericanas.
Las respuestas evasivas
Frente a las acusaciones, Gmor SAS respondió mediante su gerente de Relaciones Corporativas, Gabriel Buraglia:
- Negó operar directamente Invesa Capital
- Aseguró que solo contacta potenciales inversionistas que ya dejaron sus datos
- Justificó el uso de VPN por "políticas de seguridad informática"
- Desmintió la existencia del libreto de "19 objeciones"
Sin embargo, los documentos físicos encontrados contradicen todas estas afirmaciones. Además, se descubrió que Gmor SAS ha cambiado recientemente su nombre a Bamos26 en Cali, manteniendo la misma operación.
El perfil de los estafadores
Los jóvenes reclutados por Gmor SAS provienen principalmente de plataformas como Computrabajo, atraídos por salarios base de 2 millones de pesos (500 dólares) más comisiones "sin techo". Muchos son recién graduados del colegio sin posibilidad de estudiar en la universidad.
"Son unos minicursos donde básicamente te explican cómo convencer al cliente, y uno lo ve así; pero luego descubres que te están preparando para estafar", advirtió Sebastián, un exempleado de 19 años.
La complicidad internacional
La investigación encontró vínculos entre Gmor SAS y Tianguis Consulting SL, una empresa española creada en 2022 por Jonathan Enciso López, vinculado a casos similares de fraude en Europa. Documentos de importación muestran que Gmor recibió ocho envíos de mercancías desde Taiwán, Hungría, China y Vietnam por valor de 10.383 dólares.
Además, se descubrió la falsificación de documentos de entidades estadounidenses como Bank of America y Moneygram, con errores evidentes como cambiar "Federal" por "Feredal" en supuestos documentos del IRS.
La respuesta de autoridades
La Embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó preocupación por las denuncias: "La presunta suplantación de instituciones financieras estadounidenses y entidades del gobierno de los Estados Unidos, de ser cierta, coincide con tácticas de fraude conocidas y sería completamente ilegal".
En América Latina, algunas entidades financieras han empezado a advertir sobre Invesa Capital, mientras autoridades en Chile, Costa Rica y Uruguay confirman que no supervisan esta plataforma.
La estafa continúa
A pesar de las denuncias, las víctimas siguen recibiendo llamadas ofreciéndoles "recuperar" su dinero a cambio de nuevos pagos. La operación ahora utiliza el nombre Evostock, manteniendo los mismos métodos y acentos.
"El punto a favor para los delincuentes cibernéticos es que la mayoría de las víctimas no denuncia o se niegan a aceptar que fueron estafados", explicó un investigador de Dijin Interpol Colombia.
Esta megaestafa revela la sofisticación del crimen financiero transnacional y la vulnerabilidad de inversionistas latinoamericanos ante promesas de ganancias rápidas.
