Dos hermanos residentes en Ohio, Estados Unidos, fueron condenados por liderar una sofisticada estafa en la que se hicieron pasar por miembros de la realeza de Emiratos Árabes Unidos para engañar a inversionistas y obtener cerca de 21 millones de dólares. Los implicados, identificados como Zubair Al Zubair, de 42 años, y Muzzammil Al Zubair, de 31, recibieron sentencias de 24 y 23 años de prisión, respectivamente, tras ser hallados culpables de desarrollar el esquema fraudulento entre 2020 y 2023.
Durante el juicio, el juez federal Donald Nugent cuestionó con dureza a los acusados. “Usted robó mucho dinero, estafó a la gente y empañó la reputación de East Cleveland”, afirmó al dictar la sentencia. Según las autoridades, los hermanos crearon una imagen pública basada en falsos vínculos con la élite monárquica de Emiratos Árabes Unidos.
Métodos de engaño
Entre las mentiras que utilizaron para ganarse la confianza de sus víctimas estaban que uno de ellos aseguraba estar casado con una princesa emiratí, mientras el otro afirmaba administrar un fondo de inversión en Oriente Medio. Los acusados reforzaban su narrativa mediante perfiles falsos y una ostentosa vida en redes sociales, mostrando lujos y riqueza para aparentar legitimidad ante potenciales inversionistas. Esa estrategia, según la investigación, les permitió captar grandes sumas de dinero de empresarios y particulares interesados en supuestos negocios internacionales.
Fraude millonario
De hecho, uno de los fraudes más cuantiosos documentados en el proceso judicial fue la estafa en la que convencieron a un inversionista chino de entregar cerca de 18 millones de dólares para un supuesto proyecto de criptomonedas sustentado en información falsa sobre un complejo industrial. La millonaria estafa financiaba un estilo de vida ostentoso para ambos hermanos.
Cómplice en la administración pública
El caso también salpicó a la administración pública local, pues Michael Smedley, exjefe de gabinete del alcalde de East Cleveland, fue sentenciado a ocho años de prisión tras comprobarse que colaboró con el fraude a cambio de sobornos. De acuerdo con la Fiscalía, Smedley facilitó documentación oficial, credenciales policiales y hasta ayudó a nombrar formalmente a uno de los hermanos como “Consultor Económico Internacional” de la ciudad, con el fin de dar apariencia de legitimidad a sus operaciones.
Estilo de vida extravagante
Según lo reportado por las autoridades, el dinero obtenido mediante el engaño fue utilizado para costear un estilo de vida extravagante que incluía jets privados, relojes de lujo, vehículos de alta gama y armas de fuego, entre ellas un rifle AK-47 personalizado con acabado dorado. Además, realizaban frecuentes viajes a nivel internacional y al interior de Estados Unidos, que incluía ciudades como Miami, Aspen, Londres y Madrid en aeronaves privadas, que previamente habían sido alquiladas, para sustentar ante el mundo su riqueza.
