Tras la captura en Medellín de Leidi Tatiana Restrepo Hernández, exesposa de Junior Roldán, alias "JR", el Gobierno colombiano aprobó su extradición a Ecuador para que responda por el delito de lavado de activos. Según la Fiscalía ecuatoriana, Restrepo habría participado en el movimiento de dinero de presunto origen ilícito mediante depósitos en efectivo, la compra de maquinaria pesada, la adquisición de inmuebles y diversas operaciones empresariales.
Detalles de la investigación
Restrepo Hernández, quien tiene nacionalidad colombiana y ecuatoriana, es requerida por la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de Quito. La mujer fue capturada el 16 de enero de 2025 en Medellín por agentes de la Dijín e Interpol, luego de que la Fiscalía General de la Nación ordenara su captura con fines de extradición. En Ecuador pesa en su contra una orden de prisión preventiva.
Según los documentos judiciales, la Fiscalía sostiene que Restrepo habría movido 1,8 millones de dólares dentro del sistema financiero ecuatoriano entre 2019 y 2023, pese a que declaró ingresos por cerca de 820.000 dólares. Para los investigadores, existe una diferencia superior al millón de dólares "de los cuáles se desconoce su procedencia".
EL TIEMPO conoció la acusación de la Fiscalía ecuatoriana que sirvió de base para que la Corte Suprema aprobara su extradición y el Gobierno autorizara su entrega. Uno de los principales hallazgos del expediente es que más del 58 % de los ingresos registrados correspondían a depósitos en efectivo. Las autoridades señalaron que varias de las personas que consignaban dinero no tendrían una relación económica o comercial clara con ella.
Crecimiento patrimonial exponencial
El expediente también describe el crecimiento patrimonial de Restrepo a partir de 2020. Según el análisis financiero, ese año sus ingresos pasaron de 22.435 dólares registrados en 2019 a más de 365.000 dólares, un incremento de más del 1.000 %. La Fiscalía ecuatoriana asegura que desde entonces comenzó la compra de bienes inmuebles y maquinaria pesada. Los investigadores identificaron la adquisición de al menos 17 solares y lotes en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas, por más de 403.000 dólares.
Parte de esos predios fueron posteriormente vendidos. Sin embargo, las autoridades afirman que en varios casos no encontraron registros bancarios de las supuestas transferencias con las que habrían sido pagados los inmuebles. Uno de los movimientos que llamó la atención de los investigadores fue la venta de un lote resultado de la fusión de 13 solares en Barranco Alto, vendido en junio de 2023 por 172.900 dólares. Aunque en la escritura se indicó que el pago se hizo mediante transferencia bancaria, la Fiscalía asegura que no halló evidencia de esa operación financiera.
Otra operación revisada fue la venta de un inmueble en la lotización San Fernando, en El Triunfo, por 231.679 dólares. Nuevamente, los investigadores sostienen que no apareció el registro de la transferencia reportada.
Empresa fachada y maquinaria pesada
La investigación también se centra en la empresa Vicmarent S.A.S., creada en febrero de 2022 y dedicada formalmente a actividades de construcción. Restrepo figura como accionista única y representante legal. De acuerdo con los reportes citados en el expediente, la compañía registró ingresos por más de 505.000 dólares, de los cuales el 99 % provenían de depósitos en efectivo. Al mismo tiempo, las autoridades aseguran que la firma adquirió maquinaria pesada por cientos de miles de dólares, pese a que ante organismos societarios reportaba activos mínimos.
Entre las compras analizadas aparecen excavadoras Caterpillar y Komatsu, así como una volqueta y una cargadora industrial. Parte de los pagos se habrían realizado mediante depósitos en efectivo, cheques y transferencias.
El expediente también menciona transferencias enviadas a Colombia y movimientos financieros de personas cercanas al entorno de Junior Roldán. La Fiscalía ecuatoriana sostiene que existen "ingresos injustificados" y operaciones financieras sin respaldo económico aparente.
Junior Roldán, conocido como alias JR, fue uno de los principales cabecillas de la banda criminal ecuatoriana Los Águilas y murió en Colombia en mayo de 2023. Desde entonces, las autoridades ecuatorianas han seguido la pista de las estructuras económicas y patrimoniales vinculadas a su círculo cercano.
