La Sociedad de Activos Especiales (SAE) acaba de tomar posesión de varios bienes ligados a un miembro de una prestigiosa familia de la realeza belga, radicado desde hace varios años en Cartagena (Bolívar). Se trata de Henri de Croÿ, quien enfrenta una investigación por lavado de activos y evasión fiscal.
Bienes incautados
Dentro de las propiedades hay cinco lujosos hoteles en islas de esa ciudad, camionetas de alta gama, motos y varias sociedades cuyos capitales indaga la Fiscalía para determinar si son producto de actividades ilícitas de una poderosa red mafiosa que tiene operaciones en Europa. Los hoteles afectados son Casa Córdoba Estrella, Casa Córdoba Román, Casa Córdoba Cabal, Casa Córdoba o Casa Cuartel y Casa Barú, todos ubicados en Cartagena o en islas cercanas.
Investigación fiscal
EL TIEMPO tuvo acceso a la resolución de medidas cautelares de la Fiscalía en la que se ordena decretar la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de los bienes. Según el documento, firmado por Alejandro Sotomonte Santamaría, fiscal 30 adscrito a la Dirección de Extinción de Dominio, los bienes habrían sido adquiridos por empresas creadas en Islas Vírgenes Británicas y Emiratos Árabes.
Red de empresas offshore
De acuerdo con las investigaciones, De Croÿ lidera una organización delincuencial a través de las sociedades Jawer Helin International FZE y Helin Capital Risk Finance Limited. A través de estas compañías, el príncipe ofrecía estructuras offshore a clientela francesa y belga, permitiéndoles eludir el pago de impuestos en esos países durante el periodo 2018-2019. Las operaciones ilegales se ejecutaron primero en Suiza y Luxemburgo entre 1999 y 2000, y a partir de 2007 en los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en Ras Al Kaimah.
Origen de la investigación
La investigación en Bélgica inició luego de que la Fiscalía Financiera Nacional de Francia entregara un USB con documentos que permitieron identificar más de 64 entidades domiciliadas en Bélgica que se beneficiaron del entramado delincuencial del príncipe.
Lavado de activos en Colombia
Al príncipe también se le señala de ofrecer un mecanismo eficaz de recuperación de beneficios patrimoniales producto del desfalco al fisco, configurando el delito de blanqueo de capitales o lavado de activos. Para los investigadores, es claro que Henri de Croÿ percibió ingentes ganancias económicas y que parte de ellas fueron invertidas en cinco bienes inmuebles en Colombia, en su mayoría en el Centro Histórico de Cartagena y en sectores turísticos de esa ciudad.
La Fiscalía logró establecer que todas las propiedades están a nombre de sociedades registradas en Islas Vírgenes Británicas, Ras Al Kaimah, Emiratos Árabes o Islas Marshall. Posteriormente, las propiedades fueron cambiadas o sometidas a dos sociedades panameñas, Persoc Group Corp y Falur Corp, bajo control del grupo Jawer Helin, en cabeza del señor De Croÿ.
Socia y empresa local
En el documento de la Fiscalía también aparece afectada María del Socorro Patiño Córdoba. La compañía dueña de los hoteles incautados, Casa Córdoba SAS, fue matriculada en la Cámara de Comercio de Cartagena en enero de 2017. Dedicada al alojamiento, organización de eventos y expendio de bebidas alcohólicas, tiene como única accionista a Patiño Córdoba. La firma reporta ingresos por 3.200 millones de pesos y activos por 6.600 millones de pesos.
Además de los hoteles, fue incautada una camioneta Foton color plata doble cabina a nombre de Casa Córdoba y dos motocarros de la misma sociedad. Ahora, las autoridades rastrean si el príncipe estaría ligado a otras empresas en Colombia a través de terceros para incautarle más propiedades.
