La Fiscalía General ha revelado nuevos detalles sobre el presunto contrabando en las tiendas Lili Pink. Tras allanamientos en todo el país, se capturó a Walter Francisco Martínez Martínez, quien fue judicializado mientras recibía atención médica en Barranquilla.
El rol de Walter Martínez en el entramado
Martínez es el único detenido hasta ahora por este escándalo de presunto contrabando y lavado de dinero. La Fiscalía espera materializar cerca de nueve órdenes de captura en los próximos días. Ante un juez, una fiscal especializada narró las actividades delictivas que se le atribuyen, señalando que Martínez aparece como representante legal de siete empresas presuntamente fachada que favorecieron a Lili Pink y a sus dueños.
En las audiencias, la fiscal, que maneja 14 carpetas de información, expuso que Martínez debe ir a la cárcel mientras es investigado por lavado de activos, contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Ninguno de estos cargos fue aceptado por el detenido.
El modus operandi
Según la investigadora, Martínez cumplía un rol específico: recibía mercancía del exterior y ayudaba a comercializarla de manera irregular en el interior del país. Después de vender los productos, el dinero era enviado al extranjero para darle apariencia de legalidad. Estas actividades se habrían sostenido desde 2014, cuando Lili Pink comenzó a crecer en el mercado de ropa interior femenina, abriendo más de 400 tiendas en todo el país, las cuales hoy son objeto de medidas de extinción de dominio.
La Dian estuvo de acuerdo con la imposición de una medida intramural debido al riesgo de fuga y obstrucción a la justicia. El estado de salud del procesado no lo eximiría de ir a un centro de reclusión.
La defensa y la audiencia
Orlando Anaya, abogado de Martínez, solicitó un aplazamiento de la audiencia alegando que la Fiscalía no le había dado acceso al expediente. Sin embargo, la fiscal resaltó que sí se compartieron las carpetas. El juez de garantías pospuso la audiencia para el próximo lunes a las 6 de la tarde para dar tiempo a la defensa.
La denuncia de la Dian
En 2022, la Fiscalía inició las investigaciones contra Lili Pink y Yoi (agrupadas en Fast Moda SAS) tras una denuncia de la Dian. La entidad aduanera reportó que desde 2017 se adelantaban indagaciones por reportes sospechosos de Pink Life SAS. Los señores David Abadi, Max Abadi, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez, Luz Adriana López, Martha Rubiano, Jonnathan Villamil y otros habrían creado, modificado y cerrado sociedades para evadir responsabilidades.
La Dian señaló que la mercancía provenía de China y Panamá, y que algunos de sus funcionarios podrían estar involucrados. En la libreta de Eliana Baneza Garay Arroyo, representante legal de Pink Life SAS, se encontraron cifras y nombres de posibles trabajadores de la Dian que participaron en procesos de devolución de dinero. Los nombres mencionados son Lilibeth Cardozo Parra, Doriam Hernández, César Arnulfo de la Hoz y Soraya Cristina Alonso. Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado sobre investigaciones abiertas contra ellos.
