Modelo colombiana admite responsabilidad en red de lavado de activos en Estados Unidos
Una ciudadana colombiana de 33 años, originaria de Manizales, compareció el pasado 9 de febrero ante una corte federal del Distrito Norte de Georgia, Estados Unidos, donde aceptó su participación en una extensa red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Valentina Álvarez Forero, quien se presentaba en redes sociales como modelo y emprendedora, enfrenta cargos por liderar una estructura que movilizó más de 31 millones de dólares a través del territorio estadounidense.
Operación transnacional con conexiones en múltiples estados
Según documentos de la Fiscalía de Estados Unidos, Álvarez Forero coordinaba a personas que viajaban desde Colombia con visa de turista para recoger grandes sumas de dinero en efectivo en diversas ciudades norteamericanas. Los fondos eran posteriormente depositados en cuentas bancarias vinculadas a empresas fachada que operaban en mercados cambiarios no regulados.
Los investigadores identificaron movimientos financieros en Georgia y al menos otros 14 estados, incluyendo Texas, Florida, Nueva York, California y Michigan. Durante la investigación, las autoridades lograron incautar más de 4,8 millones de dólares directamente relacionados con actividades de narcotráfico.
Estilo de vida lujoso y empresas bajo investigación
Mientras las operaciones de lavado se desarrollaban en Estados Unidos, en Colombia la acusada mantenía un conspicuo estilo de vida que llamó la atención de las autoridades. Se movilizaba en vehículos de alta gama y figuraba como administradora de diversos negocios, entre ellos empresas relacionadas con la venta de automóviles y un establecimiento de helados en Cali.
Las pesquisas judiciales han identificado varias sociedades comerciales bajo escrutinio:
- Kawsdecor: Registrada en enero de 2025 en Sevilla, Valle del Cauca, con capital inicial de 10 millones de pesos.
- Chizpagas: Inscrita en mayo de 2020 con capital de 20 millones de pesos, dedicada al comercio de artículos domésticos y vehículos usados en el mismo municipio.
- La Cremería 2010 Helados: Matriculada en abril de 2023 y ubicada en un centro comercial de Cali.
Extensión de dominio y propiedades incautadas
En paralelo al proceso en Estados Unidos, la Fiscalía 30 de Extinción de Dominio en Colombia reportó la incautación de bienes avaluados en aproximadamente 7.000 millones de pesos vinculados al entorno de la modelo. Entre los activos identificados se encuentran propiedades en al menos dos departamentos del país, incluyendo una vivienda de alto valor en Armenia.
Los documentos judiciales establecen que las cuentas controladas por la organización recibieron más de 31 millones de dólares en depósitos en efectivo, con cerca de 2,9 millones consignados específicamente en el Distrito Norte de Georgia.
Consecuencias legales y situación actual
Valentina Álvarez Forero permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses mientras espera que el juez federal Steven D. Grimberg dicte sentencia. De acuerdo con la legislación norteamericana, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, además de una multa que podría duplicar el monto del dinero lavado y la pérdida definitiva de todos los bienes asociados a la actividad criminal.
Este caso representa uno de los más significativos en materia de lavado de activos con conexión colombiana en territorio estadounidense durante los últimos años, evidenciando la sofisticación de las redes criminales transnacionales y la colaboración judicial entre ambos países.
