Juicio en EE.UU. desentrañará el misterio de la mayor incautación de criptomonedas de la historia
Un proceso judicial en curso en el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, podría finalmente obligar al Gobierno de Estados Unidos a revelar cómo se hizo con más de 127.000 bitcoins incautados, cuyo valor inicial superaba los US$15.000 millones. Esta operación, calificada como la mayor incautación financiera en la historia de las fuerzas del orden estadounidenses, está rodeada de secretos y disputas internacionales que pronto podrían ver la luz.
El origen del botín y las múltiples reclamaciones
Los bitcoins en cuestión fueron sustraídos en diciembre de 2020 de la plataforma de minería LuBian, en lo que se ha catalogado como el mayor hackeo de criptomonedas registrado. Para ese entonces, el valor del botín ascendía a US$3.500 millones, pero casi cinco años después, cuando se reveló que el nuevo propietario era el Gobierno estadounidense, su valor se había cuadruplicado.
Actualmente, docenas de partes reclaman derechos sobre las criptomonedas, incluyendo:
- Víctimas de atentados terroristas que alegan que los tokens fueron minados en Irán
- El magnate chino Chen Zhi, acusado por la fiscalía de generar los bitcoins mediante actividades criminales
- Diversos grupos que sostienen vínculos con el régimen iraní
Bradley Simon, exfiscal federal y actual socio del bufete Schlam Stone & Dolan LLP en Nueva York, afirmó: "Existe un auténtico misterio en torno a cómo el Gobierno llegó a poseer los bitcoins".
Dimensiones geopolíticas y acusaciones cruzadas
El caso ha adquirido proporciones internacionales significativas. Las autoridades chinas han cuestionado abiertamente la operación, sugiriendo que el hackeo original de 2020 pudo ser una "operación de piratería informática a nivel estatal" dirigida por EE.UU. Por su parte, Chen Zhi, extraditado desde Camboya a China en enero, enfrenta cargos en ambos países.
Un portavoz de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia estadounidense declaró que las acciones contra Chen representan "el desmantelamiento exitoso de una organización criminal que victimizaba a ciudadanos inocentes de ambos países".
El misterio de la incautación y sus implicaciones
Lo que permanece sin aclarar es cómo exactamente los fiscales estadounidenses obtuvieron los tokens. Los documentos judiciales revelan que, tras el hackeo de 2020, los bitcoins permanecieron inactivos hasta junio de 2024, cuando fueron transferidos a nuevas carteras. La identidad del propietario solo se conoció en octubre, cuando EE.UU. anunció el decomiso.
Las teorías sobre la obtención de las criptomonedas incluyen:
- Un hacker "de sombrero blanco" que entregó los tokens al gobierno
- Una vulnerabilidad en el sistema de claves criptográficas de LuBian
- Una operación gubernamental directa
Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs, señaló: "Sigue sin estar claro si se trató de un ataque informático, un robo interno o una operación gubernamental".
Implicaciones para el futuro de las criptomonedas
El caso ocurre en un contexto de aumento exponencial de flujos ilícitos de criptomonedas. Según Chainalysis, el año pasado se registró un incremento del 700% en el valor de criptomonedas recibidas por entidades sancionadas, llegando a un récord de US$154.000 millones en flujos ilícitos totales.
Tom Clark, especialista en recuperación de activos de Stewarts Law LLP, advirtió: "En última instancia, Estados Unidos tendrá que explicar cómo se incautó [el bitcoin] y por qué se puede atribuir adecuadamente a la presunta infracción".
Los fiscales tienen fuertes motivos para mantener el secreto: revelar sus métodos podría comprometer investigaciones futuras contra terroristas, grupos criminales y países sancionados que utilizan activos digitales para blanquear dinero. James McGovern, exfiscal federal, explicó: "Revelar tales técnicas podría comprometer el éxito de futuras investigaciones".
Mientras tanto, el valor del botín ha caído a aproximadamente US$9.000 millones debido a la volatilidad del precio del bitcoin, pero la batalla legal por su propiedad y los secretos de su incautación prometen mantener este caso en el centro de atención internacional durante el juicio que se avecina.
