En las últimas horas, un gran despliegue judicial tomó por sorpresa a diversos sectores comerciales en las principales capitales de Colombia. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con unidades especializadas de la Fiscalía General de la Nación, ejecutaron una serie de allanamientos y capturas en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando.
Detalles del entramado criminal
La Fiscalía reveló detalles de cómo funcionaba el entramado de contrabando que involucraría a Lili Pink, la reconocida marca de ropa interior femenina. Según la entidad, la red habría lavado más de 730 mil millones de pesos. El esquema incluía empresas proveedoras de 'papel', es decir, compañías fachada que emitían facturas falsas para justificar el ingreso de mercancía de contrabando al país.
Allanamientos masivos
El operativo afectó a 405 tiendas de Lili Pink en 59 municipios, incluyendo las principales capitales del país. Las autoridades buscaron información contable y financiera para sustentar las pesquisas que venían adelantando desde hace meses. La marca cuenta con aproximadamente 300 tiendas ubicadas en centros comerciales y almacenes de cadena, lo que le da una presencia dominante en el mercado nacional.
Modus operandi
Las investigaciones indican que Lili Pink habría utilizado un entramado de empresas de papel para simular la compra de mercancía legal, cuando en realidad se trataba de productos ingresados al país de manera ilegal. Estas empresas fachada emitían facturas falsas que permitían lavar el dinero obtenido del contrabando. La Fiscalía continúa con las diligencias para desarticular por completo la red y determinar el grado de responsabilidad de los directivos de la marca.
Este caso ha generado gran impacto en el sector comercial y ha puesto en alerta a otras empresas que podrían estar involucradas en prácticas similares. Las autoridades han reiterado su compromiso en la lucha contra el contrabando y el lavado de activos, delitos que afectan la economía del país y la competencia leal.
