La Policía Federal de Brasil ejecutó el viernes varias órdenes de arresto provisional y órdenes de registro e incautación, entre ellas contra dos personas que habían sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios de esta semana. Los tribunales congelaron alrededor de US$2.000 millones de sus activos.
Detalles de las detenciones
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira fue arrestada el viernes, mientras que Victor Henrique de Oliveira Shimada permanece prófugo, según una persona familiarizada con la operación que pidió no ser identificada debido a que los detalles no son públicos. Ambos fueron sancionados el 1 de julio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro bajo la acusación de haber ayudado a lavar dinero para la mayor organización criminal de América Latina, conocida como Primeiro Comando da Capital (PCC).
El abogado de Shimada no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. No fue posible contactar de inmediato con el representante legal de Oliveira. Según Estados Unidos, Shimada actuó como intermediario clave entre operativos del PCC con base en Florida y narcotraficantes internacionales.
Operación Intercambio
En total, 50 agentes federales están ejecutando 11 órdenes de arresto provisional y 13 órdenes de registro e incautación en varias ciudades del estado de São Paulo. Los tribunales brasileños también ordenaron la congelación de activos, fondos y criptomonedas pertenecientes a los sospechosos, por un valor total de aproximadamente US$2.000 millones, según un comunicado de la Policía Federal.
Según la policía, los sospechosos operaban una sofisticada red financiera para mover ganancias ilícitas mediante transferencias de criptomonedas, transporte de efectivo, transacciones bancarias de alto valor y transferencias entre particulares y empresas. Podrían enfrentar cargos que incluyen conspiración criminal, lavado de dinero y transferencias ilegales de fondos al extranjero, así como otros delitos que puedan surgir durante la investigación, agregó el comunicado.
Planificación previa a las sanciones
Según la fuente, la operación policial, denominada Operación Intercambio, había sido planeada antes de que Estados Unidos sancionara a los dos ciudadanos brasileños a principios de esta semana. La coordinación entre las autoridades brasileñas y estadounidenses refleja la cooperación internacional contra el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional.
