Las tiendas de las marcas Lili Pink, Yoi e Íntima Secret continúan operando con gran afluencia de clientes, pese al escándalo por lavado de activos y contrabando que enfrentan. Sin embargo, la Fiscalía ha recibido información sobre movimientos sospechosos del dinero recaudado en estos establecimientos.
Pagos solo en efectivo
Al igual que ocurrió con la cadena de perfumerías La Riviera, los locales de Lili Pink solo aceptan pagos en efectivo mientras se habilitan cuentas bancarias y datáfonos. Las autoridades buscan agilizar este proceso ante la sospecha de que los cabecillas de la organización ilegal continúan recibiendo dividendos.
Una fuente de la Fiscalía señaló que es casi imposible tener un control en tiempo real del efectivo que ingresa a las 400 tiendas. Además, aseguró que existe continuidad operativa en todos los locales y que es falso que falten recursos para el negocio.
Millonaria incautación
En un acta exclusiva conocida por este medio, se detalla la incautación de un inmueble principal avaluado en 24.978 millones de pesos, 40 inmuebles (la mayoría para operación comercial), 391 establecimientos de comercio materializados y 7 no materializados, con un valor estimado de 169.578 millones de pesos. También se incautaron 5 vehículos valorados en 710 millones de pesos, 15 cuentas bancarias con saldos de 3.000 millones de pesos y 49 millones de pesos en efectivo. El total de activos incautados asciende a 534.513 millones de pesos.
La maniobra de David Abadi
Los investigadores verifican versiones sobre que David Abadi, hijo de Max Marvin Abadi –los señalados cerebros de la operación–, habría realizado una maniobra para quedar fuera del alcance de la justicia colombiana. Ambos, de origen judío y nacidos en Panamá, tramitaron la ciudadanía colombiana, pero David Abadi renunció a ella. Panamá no extradita a sus ciudadanos, pero la Fiscalía revisa mecanismos para que los Abadi respondan ante la justicia colombiana.
El penalista Iván Cancino, apoderado de los empresarios, manifestó que responderán a la justicia de manera virtual. La empresa emitió un comunicado asegurando que los hechos corresponden a una controversia jurídica en curso y que toda su mercancía cuenta con declaraciones de importación y pagos de aranceles conforme a la ley.
