Una investigación iniciada hace varios años por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) terminó desencadenando uno de los operativos judiciales más grandes contra el sector textil en Colombia. La marca de ropa interior Lili Pink enfrenta actualmente un proceso de extinción de dominio que afecta a más de 300 de sus establecimientos comerciales en el país, en medio de indagaciones por presunto contrabando y lavado de dinero.
El sistema 'Ojo de la Dian' detectó irregularidades
Según una investigación del medio El Colombiano, el caso se remonta a 2022, cuando la Dian puso en funcionamiento un sistema interno de monitoreo conocido como 'el Ojo de la Dian'. Esta herramienta fue diseñada para vigilar en tiempo real la actividad de los funcionarios de la entidad y detectar posibles irregularidades en el manejo de información tributaria. Fue precisamente este sistema el que empezó a evidenciar accesos inusuales a bases de datos y consultas de información que no correspondían a las funciones de algunos funcionarios.
Alertas que llevaron a descubrir una red de contrabando
Las alertas generadas por el software llevaron a los investigadores a descubrir una presunta red de contrabando textil que, según las autoridades, habría operado mediante el uso de documentos falsos, solicitudes irregulares de devoluciones de IVA y consultas indebidas de información tributaria. Estas irregularidades despertaron sospechas sobre posibles maniobras para facilitar el ingreso de mercancía al país sin cumplir con los controles aduaneros.
Allanamientos y extinción de dominio en más de 300 tiendas
A partir de estos hallazgos, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación que hoy se traduce en una operación judicial de gran alcance. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron allanamientos y procedimientos de extinción de dominio en más de 300 tiendas relacionadas con la marca en diferentes ciudades del país. Las autoridades también investigan a varios directivos de la compañía por su presunta participación en delitos como contrabando y lavado de activos.
Hipótesis preliminares sobre el esquema ilícito
Según las hipótesis preliminares, la empresa habría sido utilizada como parte de un esquema para facilitar el ingreso irregular de textiles al país y canalizar recursos de origen ilícito dentro del mercado colombiano.
Comunicado de Lili Pink
En medio del escándalo, la compañía emitió un comunicado en el que indicaron 'la atención del proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias'; igualmente señalaron que una vez fueron notificados el equipo comenzó a gestionar el problema 'de manera directa y responsable'. Con el objetivo de responder a dichas acciones, la empresa expresó que 'han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades'.
Y agregó: 'Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal'.
Debido a que los agentes investigativos ocuparon más de 60 locales de Lili Pink y de Yoi, la compañía hizo un llamado a la Fiscalía y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para 'proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional'. Asimismo, enfatizó en la importancia de 'salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral' de sus empleados, mientras se avanza con las instancias legales necesarias para recuperar su manejo.
'Reiteramos nuestro compromiso con todos nuestros colaboradores, clientes, aliados estratégicos y agradecemos su confianza y acompañamiento', fueron las palabras con las que se culminó el comunicado.
Investigación en curso
La investigación continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días la Fiscalía entregue nuevos detalles sobre el alcance de la red de contrabando y las posibles responsabilidades de los implicados.
