La Fiscalía General de la Nación realizó operativos en establecimientos de la marca de ropa Lili Pink, en el marco de una investigación por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos. La acción judicial se deriva de una solicitud de devolución del IVA que la empresa presentó ante la Dian en 2021.
Origen de la investigación
Christian Quiñónez, exsubdirector de Fiscalización de la Dian, explicó en Caracol Radio que la investigación comenzó cuando Lili Pink pidió la devolución del IVA. "Lo que estamos viendo es un tema de contrabando y lavado de activos. La Dian inició una investigación tributaria que trasladó a la Fiscalía, porque ya son cosas que escapan de la competencia de la Dian", señaló.
Según Quiñónez, se identificó que proveedores de la empresa no existían. "Se logró identificar que había empresas de Fast Moda y que los proveedores no existían", agregó. El contrabando técnico ocurre cuando las empresas reetiquetan prendas importadas como si fueran colombianas.
Indicios y hallazgos
Durante la investigación, se encontró una libreta con nombres de tres funcionarios de la Dian. Tras un hackeo ético, se descubrió que estos funcionarios trabajaban para las empresas en devoluciones de IVA. "Normalmente, cuando una empresa pide devoluciones, está propensa a auditoría. Se empezó a detectar que existían supuestas empresas proveedoras que no existían", afirmó Quiñónez.
Reacciones y consecuencias
El exfuncionario indicó que las visitas fueron complejas porque la empresa era alertada con anticipación. Incluso, varios funcionarios de la Dian fueron amenazados. Lili Pink ha solicitado proteger los empleos en medio del escándalo. La Fiscalía estima que la empresa habría lavado activos por 730.000 millones de pesos.
