Fiscalía consolida bienes incautados a los dueños de Lili Pink
Tras una semana de operativos, la Fiscalía General de la Nación finalizó la consolidación de los bienes vinculados al escándalo de lavado de activos y contrabando de la empresa Lili Pink. En la investigación se encontró el rastro del colombo-panameño Max Marvin Abadi Harari y su hijo David, quienes, como reveló EL TIEMPO, salieron del país antes del operativo. También están implicadas varias compañías registradas en Panamá.
Empresas panameñas en la mira
Según el proceso de extinción de dominio, los investigadores determinaron que la mayoría de bodegas y locales asociados al entramado societario —que habría lavado cerca de 763 mil millones de pesos— están conectados con empresas del istmo como Nepal Blue SA, Bestsea Blue SA, Lili Brand Inc, Mail Blue SA y Greenland Point Foundation.
Traspasos de David Abadi
Aunque los investigadores notan que el señalado cerebro de la operación no posee bienes a su nombre en Colombia, EL TIEMPO estableció el nexo con varios traspasos de locales en centros comerciales exclusivos, predios rurales y urbanos, y otros bienes en al menos ocho departamentos que están siendo incautados.
Entre los hallazgos, David Abadi aparece traspasando a la firma panameña Nepal Blue SA un predio de 500 millones de pesos en Soledad (Atlántico). Además, Max Abadi vendió a la misma compañía otro predio en el norte de Bogotá por 4.300 millones de pesos. En 2022, se ejecutó una operación similar con un predio en las afueras de Bogotá, tasado en 978 millones de pesos.
Transferencias entre compañías
La Fiscalía también detectó traspasos de costosos bienes entre otras empresas del entramado. Por ejemplo, Fast Moda SAS, comercializadora de Lili Pink, vendió a Best Mountain SA un predio urbano en Bello (Antioquia) valorado en 1.940 millones de pesos en 2022. Asimismo, Innova Quality SAS transfirió a Mail Blue SA otra propiedad en Medellín.
En Sabaneta, mediante la Notaría 5 de Bogotá, un predio avaluado en 1.700 millones de pesos pasó de Innova Quality a Twome SA. Transacciones similares por más de 30 mil millones de pesos se realizaron en Santa Marta, Barranquilla, Popayán, Yopal, Cartagena, Tunja, Bogotá y Soacha, con empresas como Maxjoy SA, Green Chile SA y Greenland Point Foundation.
Entre los bienes incautados también figuran camionetas de alta gama, como Toyota 4 Runner y Prado, a nombre de Pink Life SAS.
La Fiscalía continúa verificando si existen más bienes del entramado a nombre de terceros vinculados a las compañías panameñas.
