La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre las investigaciones en contra de la empresa de ropa interior, deportiva y cosméticos Lili Pink, señalada de presuntamente contrabandear mercancía y lavar dinero a través de empresas fachadas.
Entramado de empresas fachada
Según el ente investigador, se habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. A través de este sistema, la empresa ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.
Maniobras para evadir controles
La Fiscalía detalló que la presunta manera de operar de Lili Pink consistía en maniobras orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.
Cifras del presunto lavado
Lo que encontró el ente investigador es que, al parecer, hubo lavado de activos en cuantía de COP 730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de COP 430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de COP 54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los COP 75.000 millones.
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