Modelo colombiana confiesa lavado de más de 31 millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos
La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez ha admitido su responsabilidad en una conspiración para lavar dinero, tras ser acusada de encabezar una organización criminal transnacional que movilizó más de 31 millones de dólares provenientes del narcotráfico en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país confirmó que Forero Álvarez aceptó los cargos, lo que marca un giro significativo en un caso que ha involucrado a múltiples actores y jurisdicciones.
Estructura criminal y operación de lavado
Según la información presentada ante un tribunal federal, Forero Álvarez dirigía una estructura que utilizaba mensajeros, en su mayoría ciudadanos colombianos con visa de turista, para recoger dinero en efectivo producto de la venta de narcóticos en diversas ciudades estadounidenses. Estos recursos eran posteriormente depositados en el sistema bancario con el fin de darles una apariencia de legalidad, según reportó Caracol Radio.
Los mensajeros realizaban múltiples recogidas y consignaban los fondos en cuentas a nombre de empresas fachada o compañías radicadas en Estados Unidos que operaban en el mercado cambiario no regulado. Los depósitos se efectuaron en entidades financieras de estados como Georgia, Michigan, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, California, Virginia, Massachusetts, Illinois, Tennessee, Pensilvania y Arizona.
Proceso judicial y posibles sanciones
Forero Álvarez, de 33 años y residente de Armenia (Quindío), se declaró culpable el 9 de febrero de 2026. Actualmente permanece bajo custodia federal y será sentenciada por el juez de distrito Steven D. Grimberg en una fecha posterior. El delito de conspiración para lavado de dinero contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión, además de una multa que puede ascender al doble del valor de los fondos blanqueados, hasta tres años de libertad condicional y la confiscación de bienes relacionados con el caso.
Durante la investigación, se incautaron más de 4,8 millones de dólares presuntamente vinculados al narcotráfico. Asimismo, las autoridades determinaron que las cuentas asociadas a los mensajeros recibieron más de 31 millones de dólares en depósitos en efectivo, lo que subraya la magnitud de la operación.
Captura, extradición y bienes embargados en Colombia
La modelo fue capturada en noviembre de 2023 en Armenia y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025. Tras su extradición, la Fiscalía colombiana impuso medidas cautelares de embargo sobre 12 bienes: seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia (Quindío); Cali, Sevilla y Jamundí (Valle del Cauca), con un avalúo superior a 7.300 millones de pesos.
De acuerdo con una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, las propiedades estaban registradas a nombre de empresas de fachada, familiares y personas allegadas que no tenían capacidad económica para justificar su adquisición. Para la Fiscalía, esta situación formaba parte de una maniobra para ocultar el origen ilícito de los recursos.
El fiscal federal Theodore S. Hertzberg afirmó que quienes intenten ocultar delitos mediante esquemas de lavado de activos o desde el extranjero “serán encontrados, llevados a Estados Unidos, procesados y obligados a rendir cuentas”, destacando la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
