La Fiscalía General de la Nación ejecutó medidas de extinción de dominio contra la marca de ropa femenina Lili Pink, tras una investigación por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos. Expertos revelaron que el origen del caso se remonta a una solicitud de devolución del IVA presentada por la empresa en 2021.
El detonante: la devolución del IVA
Christian Quiñónez, exsubdirector de Fiscalización de la Dian, explicó en Caracol Radio que la empresa solicitó la devolución del IVA, lo que activó una auditoría. “Lo que estamos viendo es un tema de contrabando y lavado de activos. La Dian inició una investigación tributaria que trasladó a la Fiscalía porque se escapaba de su competencia”, afirmó.
Se identificó que proveedores de la cadena de fast fashion no existían realmente. Además, se detectó contrabando técnico: prendas importadas eran reetiquetadas como colombianas. “Sin ese trámite de devolución del IVA, quizás hubiera pasado desapercibido”, agregó Quiñónez.
Funcionarios de la Dian involucrados
Durante las pesquisas, se encontró una libreta con los nombres de tres funcionarios de la Dian. Un hackeo ético reveló que estos trabajaban para empresas que gestionaban devoluciones de IVA. “Normalmente, cuando una empresa pide devoluciones, está sujeta a auditoría. Se detectó que supuestos proveedores de fast fashion no existían”, señaló el exfuncionario.
Advertencias y amenazas
Las visitas de fiscalización eran complejas porque la empresa era alertada con antelación. Incluso, varios funcionarios de la Dian recibieron amenazas. La Fiscalía estima que la red habría lavado activos por 730.000 millones de pesos.
La empresa Lili Pink ha solicitado proteger los empleos en medio del escándalo. La investigación continúa en manos de la Fiscalía, que busca determinar responsabilidades penales y patrimoniales.
