La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada contra las Finanzas Criminales y sus direcciones especializadas, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), desarticuló un conglomerado empresarial que, bajo la apariencia de una cadena de venta de ropa femenina, habría facilitado la entrada de recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país.
Estructura delictiva
Según los elementos materiales probatorios, la organización criminal habría creado un entramado de importadoras, comercializadoras y sociedades ficticias para ingresar al país productos como prendas de vestir, juguetes y cosméticos, que luego se distribuían en el mercado nacional simulando operaciones legales. Estas maniobras buscaban eludir los controles aduaneros, fraccionar transacciones, falsear relaciones comerciales y dificultar el rastreo del dinero, integrándolo al sistema económico formal.
Cifras del caso
En el marco de la investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, documentó delitos como lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía por parte de la DIAN avaluados en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos. Además, se obtuvieron órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, que están en proceso de materialización.
Bienes afectados
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, que serán avaluados. Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos donde la cadena tiene presencia. Los bienes afectados continuarán operando mientras avanza el proceso de extinción de dominio ante jueces especializados.
