A una semana de la redada de la Fiscalía en 405 tiendas de Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos, se ha materializado una captura. Se trata de Walter Martínez, detenido en Barranquilla, Atlántico, quien figura como representante legal de siete empresas fachada que habrían facilitado el entramado ilegal de la reconocida empresa de ropa femenina. Las audiencias preliminares en su contra ya se realizaron.
Detalles de la operación
Desde el lunes 27 de abril, agentes del CTI ejecutaron una operación de extinción de dominio en 59 ciudades y municipios, allanando bodegas y tiendas. Según la Fiscalía, la organización delictiva creó un entramado de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar mercancía irregular como prendas de vestir, juguetes y cosméticos, dándole apariencia de legalidad.
Otros implicados
Además de Martínez, en el expediente figuran Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S. (dueña de Lili Pink); los empresarios colombo-panameños Max Abadi y su hijo David Abadi, vinculados a empresas fachada; y el conductor Jonnathan Villamil Soler. La Fiscalía busca ejecutar más órdenes de captura contra al menos nueve implicados.
Cifras del caso
Las investigaciones, iniciadas en 2022 tras un reporte de la Dian, revelan que el lavado de activos ascendería a 730.000 millones de pesos, el contrabando a 75.000 millones y el enriquecimiento ilícito a 430.000 millones. Los fiscales trabajan por temáticas, indagando sociedades y franquicias.
Medidas cautelares
Tras los allanamientos, las tiendas de Lili Pink permanecen abiertas, pero la administración pasará a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La empresa ha solicitado reserva en el proceso para proteger su imagen corporativa, destacando que ha generado miles de empleos durante más de 20 años.
