La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada contra las Finanzas Criminales y en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), asestó un duro golpe a una presunta red transnacional de lavado de activos que operaba bajo la fachada de la reconocida marca de ropa interior femenina Lili Pink. El ente acusador reveló que la empresa habría sido utilizada para ingresar recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, con movimientos financieros que superan los 730.000 millones de pesos.
Operativo simultáneo en todo el país
Las autoridades ocuparon, con fines de extinción de dominio, un total de 405 establecimientos comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. Estas diligencias se ejecutaron de manera simultánea en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene una fuerte presencia. La mercancía aprehendida y decomisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) supera los 54.000 millones de pesos, mientras que el contrabando detectado ascendería a más de 75.000 millones de pesos.
Estructura societaria opaca
Las investigaciones revelaron un complejo entramado de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que simulaban operaciones de comercio exterior para dar apariencia de legalidad al ingreso de mercancías. Productos como prendas de vestir, juguetes y cosméticos ingresaron al mercado nacional sin cumplir requisitos legales. La empresa operaba bajo la razón social Fast Moda S.A.S., fundada en 2006 por los empresarios Max y David Abadi, pero en 2015 se registró una venta a un comprador no identificado documentalmente. Entre 2015 y 2020 existe un vacío de información sobre los verdaderos dueños.
En junio de 2020 se creó formalmente Fast Moda S.A.S. en Colombia, inicialmente bajo control de la sociedad panameña Malta Blue, y luego pasó a Bestsea Blue, otra firma panameña que oculta al beneficiario final. Esta triangulación en paraísos fiscales dificulta el rastreo del dinero, según la fiscal del caso.
Reacción de Lili Pink
La marca se pronunció tras el proceso de extinción de dominio, aunque no se han revelado detalles sobre el futuro de la empresa. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar responsabilidades individuales y recuperar los activos ilícitos.
