Las mafias de estafadores que operan desde centros de llamadas clandestinos han perfeccionado sus métodos para seleccionar a sus víctimas, que en promedio tienen 84 años, mediante la dark web. Así lo revela una investigación de El País de España, que documenta cómo bandas radicadas en República Dominicana lograron estafar a más de 400 ancianos en Estados Unidos durante 2025.
El modus operandi de las estafas
Con mensajes como "Hola, abuelo. Soy yo, tu nieto… Vine al funeral de un amigo… Al salir, una conductora se pasó la luz roja de un semáforo y choqué su auto", los delincuentes manipulan emocionalmente a sus víctimas. Operan desde centros de llamadas en Santiago de los Caballeros y Puerto Plata, combinando manipulación emocional con una logística empresarial que ha convertido el fraude telefónico y digital en una industria multimillonaria.
Profesionalización del crimen
La evolución del crimen organizado ha encontrado en la tecnología un aliado. Estas redes utilizan guiones profesionales, inteligencia artificial y una red de mulas para el lavado de dinero. Han llegado a crear departamentos de recursos humanos, control de calidad y gerencias que supervisan el rendimiento de los telefonistas. Según El País, "han llegado tan lejos que ahora abren call centers, desarrollan estrategias, redactan guiones, contratan telefonistas que hablan inglés y les exigen resultados cada vez más altos".
Selección de víctimas en la dark web
Los delincuentes obtienen bases de datos de la dark web y utilizan tecnología de voz sobre IP (VoIP) para mostrar números locales falsos, generando confianza inmediata. En fraudes dirigidos a la comunidad hispana, la estrategia se centra en el miedo: ofrecen cursos de inglés falsos y luego extorsionan inventando deudas o amenazando con el estatus migratorio. "Les advertían que los meterían a la cárcel, dañarían su historial crediticio o incluso que los denunciarían con el ICE para que los deportaran", recoge el medio español.
Cifras alarmantes del fraude
Según el FBI, las denuncias pasaron de 49.000 en 2001 a un millón en 2025, con un botín de 20.800 millones de dólares. Estos grupos operan desde oficinas comerciales con apariencia legítima, pero cuya función es vaciar cuentas bancarias de poblaciones vulnerables. En 2025, el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) investigó 1.9 terabytes de datos filtrados, exponiendo cómo grupos en Georgia e Israel operan plataformas de inversión fraudulentas que captaron más de 275 millones de dólares de 32.000 personas.
Entrenamiento de víctimas y lavado de dinero
Para evitar que los bancos detecten el fraude, los estafadores entrenan a sus víctimas en técnicas de evasión, instruyéndoles cómo justificar transferencias con excusas como pago de viajes o gastos domésticos. Según el OCCRP, "para asegurar que las transferencias de las víctimas no sean bloqueadas, los estafadores los instruyen sobre cómo justificarlas ante el personal bancario. Por ejemplo, se les puede indicar que afirmen que están pagando por boletos de teatro". La impunidad se ve favorecida por la dificultad de perseguir delitos transfronterizos, donde el dinero se mueve a través de cuentas de empresas de fachada o se convierte en criptomonedas.
