La Fiscalía General de la Nación ocupó 405 locales comerciales de la reconocida empresa de moda Lili Pink, como parte de un proceso de extinción de dominio derivado de una investigación por presunto contrabando textil. El caso, que comenzó en 2022, fue revelado inicialmente por el diario El Colombiano.
Origen de la investigación
La investigación se originó en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), donde una herramienta de monitoreo digital conocida internamente como “el ojo de la Dian” detectó movimientos inusuales en los sistemas oficiales. Este sistema cruza información tributaria en tiempo real y vigila el uso de las plataformas internas por parte de los funcionarios.
Señales de alerta detectadas
Entre las irregularidades identificadas se encontraron accesos poco comunes a bases de datos oficiales, consultas que no coincidían con las funciones asignadas a algunos empleados y solicitudes repetidas de devoluciones del IVA que no seguían los patrones normales. Estas anomalías llevaron a las autoridades a enfocar la investigación en posibles maniobras dentro del sector textil.
Conexión con una misma dirección en Barranquilla
Con el avance de las pesquisas, el sistema identificó coincidencias entre varios funcionarios y empresas registradas en una misma dirección en Barranquilla. Este hallazgo fue clave para orientar las investigaciones hacia una presunta red dedicada al contrabando y al manejo irregular de devoluciones tributarias.
Modalidad del presunto fraude
Según la información publicada, una de las modalidades investigadas consistía en la simulación de operaciones comerciales. En esas facturas aparecía un IVA como si hubiera sido pagado en compras reales. Luego, al sumar esos documentos en la contabilidad, las empresas mostraban gastos elevados y pagos de impuestos que, al parecer, no existían. Con esos soportes, se habrían presentado solicitudes de devolución ante la Dian, argumentando que la empresa había asumido ese impuesto en su cadena productiva y que el Estado debía reintegrar el dinero. De esta manera, recursos públicos podrían haber sido desembolsados por operaciones inexistentes.
Uso para legalizar mercancía de contrabando
El mismo reporte indicó que esas facturas también habrían servido para dar apariencia legal a mercancía ingresada irregularmente al país, especialmente textiles. Al mezclarse con documentos contables, la ropa de contrabando quedaba registrada como si hubiera sido comprada o producida de manera formal.
Proceso de extinción de dominio
El caso tomó nueva relevancia por el proceso de extinción de dominio que hoy involucra a Lili Pink. La Fiscalía ocupó 405 locales de la empresa como medida cautelar. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el alcance de la presunta red de contrabando.
